证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2021-32
北京京能电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,630,627,837 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 84.3209 |
会议由董事长耿养谋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王晓辉，独立董事孙志鸿、陆超因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事斯萍君、王卫平，职工代表监事武
秋林因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,628,674,337 | 99.9653 | 1,915,400 | 0.0340 | 38,100 | 0.0007 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,628,712,437 | 99.9659 | 1,915,400 | 0.0341 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2020年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,628,674,337 | 99.9653 | 1,915,400 | 0.0340 | 38,100 | 0.0007 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,628,712,437 | 99.9659 | 1,850,300 | 0.0328 | 65,100 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,629,113,537 | 99.9731 | 1,449,200 | 0.0257 | 65,100 | 0.0012 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,628,712,437 | 99.9659 | 1,850,300 | 0.0328 | 65,100 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,161,176,223 | 99.8320 | 1,888,400 | 0.1623 | 65,100 | 0.0057 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,628,727,437 | 99.9662 | 1,835,300 | 0.0325 | 65,100 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 5,628,672,037 | 99.9652 | 1,890,700 | 0.0335 | 65,100 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,624,261,034 | 99.8869 | 6,366,803 | 0.1131 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,624,477,034 | 99.8907 | 6,085,703 | 0.1080 | 65,100 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,628,666,337 | 99.9651 | 1,961,500 | 0.0349 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙
古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,161,176,223 | 99.8320 | 1,953,500 | 0.1680 | 0 | 0.0000 |
| 议案序 号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 关于选举耿养谋为公司第七届董事会董事的议案 | 5,627,851,998 | 99.9507 | 是 |
| 14.02 | 关于选举金生祥为公司第七届董事会董事的议案 | 5,627,761,885 | 99.9491 | 是 |
| 14.03 | 关于选举任启贵为公司第七届董事会董事的议案 | 5,627,761,883 | 99.9491 | 是 |
| 14.04 | 关于选举孙永兴为公司第七届董事会董事的议案 | 5,627,761,883 | 99.9491 | 是 |
| 14.05 | 关于选举王晓辉为公司第七届董事会董事的议案 | 5,627,761,883 | 99.9491 | 是 |
| 14.06 | 关于选举张晓栋为公司第七届董事会董事的议案 | 5,627,761,883 | 99.9491 | 是 |
2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 关于选举赵洁为公司第七届董事会独立董事的议案 | 5,627,806,906 | 99.9499 | 是 |
| 15.02 | 关于选举崔洪明为公司第七届董事会独立董事的议案 | 5,627,761,878 | 99.9491 | 是 |
| 15.03 | 关于选举刘洪跃为公司第七届董事会独立董事的议案 | 5,627,761,877 | 99.9491 | 是 |
| 议案序 号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 关于选举王祥能为公司第七届监事会监事的议案 | 5,627,846,908 | 99.9506 | 是 |
| 16.02 | 关于选举李刚为公司第七届监事会监事的议案 | 5,627,761,878 | 99.9491 | 是 |
| 16.03 | 关于选举曹震宇为公司第七届监事会监事的议案 | 5,627,786,877 | 99.9495 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | 305,057,586 | 99.3637 | 1,915,400 | 0.6238 | 38,100 | 0.0125 |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | 305,095,686 | 99.3761 | 1,915,400 | 0.6239 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2020年度独立董事述职报告 | 305,057,586 | 99.3637 | 1,915,400 | 0.6238 | 38,100 | 0.0125 |
| 4 | 关于公司2020年度财务决算的议案 | 305,095,686 | 99.3761 | 1,850,300 | 0.6026 | 65,100 | 0.0213 |
| 5 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | 305,496,786 | 99.5067 | 1,449,200 | 0.4720 | 65,100 | 0.0213 |
| 6 | 关于公司2020年年度报告及摘要的议案 | 305,095,686 | 99.3761 | 1,850,300 | 0.6026 | 65,100 | 0.0213 |
| 7 | 关于公司2021年度日常关联交易的议案 | 305,057,586 | 99.3637 | 1,888,400 | 0.6150 | 65,100 | 0.0213 |
| 8 | 关于制定《公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》的议案 | 305,110,686 | 99.3809 | 1,835,300 | 0.5977 | 65,100 | 0.0214 |
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 | 305,055,286 | 99.3629 | 1,890,700 | 0.6158 | 65,100 | 0.0213 |
| 10 | 关于公司2021年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案 | 300,644,283 | 97.9261 | 6,366,803 | 2.0739 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案 | 300,860,283 | 97.9965 | 6,085,703 | 1.9822 | 65,100 | 0.0213 |
| 12 | 关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案 | 305,049,586 | 99.3610 | 1,961,500 | 0.6390 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有 | 305,057,586 | 99.3637 | 1,953,500 | 0.6363 | 0 | 0.0000 |
| 限公司开展融资租赁业务的议案 | |||||||
| 14.01 | 关于选举耿养谋为公司第七届董事会董事的议案 | 304,235,247 | 99.0958 | ||||
| 14.02 | 关于选举金生祥为公司第七届董事会董事的议案 | 304,145,134 | 99.0664 | ||||
| 14.03 | 关于选举任启贵为公司第七届董事会董事的议案 | 304,145,132 | 99.0664 | ||||
| 14.04 | 关于选举孙永兴为公司第七届董事会董事的议案 | 304,145,132 | 99.0664 | ||||
| 14.05 | 关于选举王晓辉为公司第七届董事会董事的议案 | 304,145,132 | 99.0664 | ||||
| 14.06 | 关于选举张晓栋为公司第七届董事会董事的议案 | 304,145,132 | 99.0664 | ||||
| 15.01 | 关于选举赵洁为公司第七届董事会独立董事的议案 | 304,190,155 | 99.0811 | ||||
| 15.02 | 关于选举崔洪明为公司第七届董事会独立董事的议案 | 304,145,127 | 99.0664 | ||||
| 15.03 | 关于选举刘洪跃为公司第七届董事会独立董事的议案 | 304,145,126 | 99.0664 | ||||
| 16.01 | 关于选举王祥能为公司第七届监事会监事的议案 | 304,230,157 | 99.0941 | ||||
| 16.02 | 关于选举李刚 | 304,1 | 99.0664 |
| 为公司第七届监事会监事的议案 | 45,127 | ||||||
| 16.03 | 关于选举曹震宇为公司第七届监事会监事的议案 | 304,170,126 | 99.0746 |
北京京能电力股份有限公司
2021年6月24日