北京京能电力股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年6月23日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司董事会秘书
经公司董事长耿养谋先生提名，董事会同意继续聘任樊俊杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对樊俊杰先生的个人简历进行认真审查后，对聘任樊俊杰先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
二、聘任公司证券事务代表
董事会同意继续聘任李溯先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事认为李溯先生能够胜任公司证券事务代表职务，同意聘任。具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十四日
附件：董事会秘书及证券事务代表简历
（1）董事会秘书简历：
樊俊杰，男，1970年5月出生，本科学历，高级经济师。历任北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、董事会秘书处副主任、证券部经理兼董事会秘书处主任、副总经济师、董事会秘书；北京京能电力股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。现任北京京能电力股份有限公司副总经理、董事会秘书。
（2）证券事务代表简历：
李溯，男，1983年2月出生，硕士研究生学历，助理工程师。历任北京京能热电股份有限公司证券部证券分析师，北京京能电力股份有限公司证券部主管、副主任。现任北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室）副部长、证券事务代表。