北京京能电力股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月29日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第三十八次会议通知。
2021年2月5日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十八次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款及向宁夏京能宁东发电有限责任公司发放委托贷款的议案》具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。独立董事发表了同意的独立董事意见。同意7票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于公司公司下属控股子公司青岛京能智汇综合能源有限公司减少注册资本金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于北京京能电力股份有限公司石景山热电
厂挂牌转让部分报废设备及库存物资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年二月六日