证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-34
北京京能电力股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 6 月 20 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事、监事送达了第六届董事会第七次会议通知。
2018 年 6 月 28 日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第
七次会议在北京召开。董事耿养谋、金生祥、史晓文，独立董事孙志
鸿、陆超出席了会议，董事张平授权董事长耿养谋、董事王晓辉及陈
五会授权董事金生祥、独立董事林华授权独立董事陆超出席会议并行
使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长耿养谋
先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，
合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、 经审议，通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体详见同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于变更向控股子公司京能（赤峰）能源发
展有限公司单方增资扩股评估基准日的议案》
具体详见同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于为控股子公司提供信用担保的议案》
具体详见同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通
知》
具体详见同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
