铜陵精达特种电磁线股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 转股情况：精达转债自2021年2月25日至2021年9月30日期间，转股的金额为人民币253,859,000元，因转股形成的股份数量为68,057,993股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.54%,其中2021年7月1日至2021年9月30日，转股金额为人民币151,988,000元，因转股形成的股份数量为40,747,236股。
? 未转股可转债情况：截止至2021年9月30日，尚未转股的精达转债金额为人民币533,141,000元，占公司可转债发行总额的67.74%。
一、精达转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397号）核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行了787.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,700万元，期限为自发行之日起6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312号文同意，公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自2021年2月25日起可转
换为本公司股份。
1、公司因公司实施2020年半年度利润分配，自2020年9月28日起，转股价格调整为3.75元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-045）。
2、公司因公司实施2020年年度利润分配，自2021年4月26日起，转股价格调整为3.73元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-041）。
二、可转债本次转股情况
（一）“精达转债” 本次转股期限为2021年7月1日至2021年9月30日，在此期间，共有人民币151,988,000元“精达转债”已转换为公司股份，本次因转股形成的股份数量为40,747,236股。截止2021年9月30日，累计转股的金额为人民币253,859,000元，因转股形成的股份数量为68,057,993股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.54%
（二）截止至2021年9月30日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币533,141,000元，占“精达转债”发行总额的67.74%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2021年7月1日） | 本次变动数量 | 变动后 （2021年9月30日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 1,948,715,948 | 40,747,236 | 1,989,463,184 |
| 总股本 | 1,948,715,948 | 40,747,236 | 1,989,463,184 |
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室联系电话：0562-2809086联系传真：0562-2809086特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年10月9日