证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-032债券代码：110074 债券简称：精达转债转股代码：190074 转股简称：精达转股
铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年4月7日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600577 | 精达股份 | 2021/3/31 |
公司已于2021年3月16日公告了股东大会召开通知，单独持有13.02%股份的股东特华投资控股有限公司，在2021年3月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于增补监事的议案》；
经控股股东提名，拟增补罗雯婷女士为公司第七届监事会监事，任期到本届监事会届满。
（2）《关于增补董事的议案》
经控股股东提名，提名委员会审核，拟增补张军强先生为公司第七届董事会董事，任期到本届董事会届满。
该议案已经公司2021年3月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，决议内容详见公司于2021年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年3月16日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年4月7日 9点45 分召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月7日至2021年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2020年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 2020年年度报告及摘要 | √ |
| 6 | 2020年度独立董事述职报告 | √ |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 | √ |
| 9 | 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 10 | 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案 | √ |
| 11 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 关于增补监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 12.01 | 罗雯婷 | √ |
| 13.00 | 关于增补董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 13.01 | 张军强 | √ |
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年3月27日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度财务决算报告 |
| 4 | 2020年度利润分配预案 | |||
| 5 | 2020年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 2020年度独立董事述职报告 | |||
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 | |||
| 9 | 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | |||
| 10 | 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案 | |||
| 11 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 关于增补监事的议案 | |
| 12.01 | 罗雯婷 | |
| 13.00 | 关于增补董事的议案 | |
| 13.01 | 张军强 |
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |