证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-072
铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于向控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经公司第七届董事会第六次会议审议，公司拟对下属子公司增加不超过
1.1亿人民币的担保额度。
●被担保对象：公司下属控股子公司：铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司、广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东精迅里亚特种线材有限公司、常州恒丰特导股份有限公司。公司下属全资子公司：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司、铜陵顶科镀锡铜线有限公司、江苏顶科线材有限公司、精达香港国际发展有限公司
●截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币275,000万元（不包含本次担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司2019年9月30日净资产（未经审计）397,191.81万元的69.24 %，公司没有逾期的对外担保。
●本次担保是否有反担保：控股子公司少数股东为本次担保提供反担保。
●经公司第七届董事会第六次会议审议,尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
1、为满足公司下属子公司的业务发展需要，2019年12月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度不超过27.5亿元的基础上增加不超过1.1亿元人民币的担保额度。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。
2、公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。
二、被担保人基本情况
（一）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司
1、成立日期：2003年4月4日
2、住所：铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：23,501万元人民币
5、经营范围：漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总额80,123.89万元，净资产52,179.69万元，2018年度实现营业收入115,696.38万元，净利润为11,398.08万元（以上数据已经审计）。
截止2019年9月30日，资产总额86,770.86万元，净资产53,040.63万元，2019年1-9月实现营业收入87,267.95万元，净利润为90,579.84万元（以上数据未经审计）。
（二）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2008年4月10日
2、住所：铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：2,695.25万元美元
5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总额92,362.44万元，净资产40,055.76万元，2018年度实现营业收入281,303.05万元，净利润为9,306.71万元（以上数据已经审计）。
截止2019年9月30日，资产总额86,506.45万元，净资产41,798.01万元，
2019年1-9月营业收入204,251.37万元，净利润为7,698.55万元（以上数据未经审计）。
（三）天津精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2004年5月20日
2、住所：天津东丽经济开发区四纬路
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：1,410.11万美元
5、经营范围：制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总额60,310.78万元，净资产26,245.18万元，2018年度实现营业收入148,911.74万元，净利润为3,943.38万元（以上数据已经审计）。
截止2019年9月30日，资产总额60,310.78万元，净资产26,245.18万元，2019年1-9月营业收入107,536.08万元，净利润为3,517.80万元（以上数据未经审计）。
（四）广东精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2002年9月16日
2、住所：广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：2,564.33万美元
5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总额122,428.48万元，净资产47,751.03万元，2018年度实现营业收入338,897.13万元，净利润为7,940.71万元（以上数据已经审计）。
截止2019年9月30日，资产总额132,794.37万元，净资产51,561.29万元，2019年1-9月营业收入254,107.73万元，净利润为7,621.80万元（以上数据未经审计）。
（五）广东精迅里亚特种线材有限公司
1、成立日期： 2011年4月16日
2、住所： 佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段
3、法定代表人：周俊
4、注册资本：9,503.8617万元人民币
5、经营范围：从事各种电磁线、裸铜线及电线电缆的生产、销售。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总额28,364.29万元，净资产11,058.95万元，2018年度实现营业收入33,446.17万元，净利润为1,889.99万元（以上数据已经审计）。截止2019年9月30日，资产总额41,218.21万元，净资产13,133.68万元，2019年1-9月营业收入30,331.55万元，净利润为2,074.73万元（以上数据未经审计）。
（六）常州恒丰特导股份有限公司
1、成立日期： 2001年7月26日
2、住所：天宁区凤凰路26号
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：14,189万元
5、经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工，金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总额39,506.49万元，净资产22,159.41万元，2018年度实现营业收入57,467.90万元，净利润为2，
326.24万元（以上数据已经审计）。
截止2019年9月30日，资产总额23,593.71万元，净资产10,692.95万元，2019年1-9月营业收入52,080.16万元，净利润为1,796.60万元（以上数据未经审计）。
（七）铜陵顶科镀锡铜线有限公司
1、成立日期：2001年6月15日
2、住所：铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：生产销售高等级镀锡铜线、裸铜线、镀银线、多线和单线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、毛细铜管、漆包束绞线。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总额63,779.79万元，净资产30,167.27万元，2018年度实现营业收入174,363.49万元，净利润为3,266.16万元（以上数据已经审计）。
截止2019年9月30日，资产总额57,783.76万元，净资产33,017.63万元，2019年1-9月营业收入128,701.95万元，净利润为2,850.37万元（以上数据未经审计）。
（八）江苏顶科线材有限公司
1、成立日期：2007年6月27日
2、住所：江苏省常熟高新技术产业开发区金门路
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：15,525.695006万元人民币
5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总额34,005.25万元，净资产8,896.34万元，2018年度实现营业收入81,667.23万元，净利润为2，420.94万元（以上数据已经审计）。
截止2019年9月30日，资产总额23,593.71万元，净资产10,692.95万元，2019年1-9月营业收入52,080.16万元，净利润为1,796.60万元（以上数据未经审计）。
（九）精达香港国际发展有限公司
1、成立日期：2004年11月10日
2、住所：香港九龙尖沙嘴东部么地道77号华懋广场10楼
3、法定代表人：金军
4、注册资本：8,100万美元
5、经营范围：除法律禁止外的无限制
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总额68,873.61万元，净资产68,716.52万元，2018年度实现营业收入0万元，净利润为13,111.36 万元（以上数据已经审计,港币折算为人民币）。截止2019年9月30日，资产总额74,060.00万元，净资产70,950.84 万元，2019年1-9月营业收入2,624.70万元，净利润为3,126.57万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。
三、担保协议情况
担保额度为人民币286,000万元为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币286,000万元（含本次担保），全部为对控股子公司提供的担保，占公司2019年9月30日净资产（未经审计）397,191.81万元的72.01%。公司没有逾期的对外担保。截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：
| 序号 | 被担保控股子公司名称 | 已批准担保 | 拟增加担保 | 合计担保 |
| 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) | ||
| 1 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 2 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 3 | 天津精达里亚特种漆包线有限公司 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 4 | 广东精达里亚特种漆包线有限公司 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 5 | 广东精迅里亚特种线材有限公司 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 6 | 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 | 30,000 | 0 | 30,000 |
五、董事会与独立董事意见
1、董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
2、独立董事发表意见：
公司为下属子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法、违规的情况，并认为该担保有利于企业生产经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该项议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会决议；
2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2019年12月26日
| 7 | 江苏顶科线材有限公司 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 8 | 精达香港国际发展有限公司 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 9 | 常州恒丰特导股份有限公司 | 0 | 11,000 | 11,000 |
| 合计 | 275,000 | 11,000 | 286,000 | |