证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-055
浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月18日以电子邮件方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2021年半年度报告》全文及摘要
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期将于2021年9月10日届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行换届选举。公司第八届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。经公司董事会研究决定，并由董事会提名委员会审查通过，第八届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）提名赖志林先生、孙东洋先生、王衡先生、刘为女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
（二）提名王力群先生、侯江涛先生、李勤女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》公司决定于2021年9月10日召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司
2021年8月24日
附：董事候选人简历
非独立董事候选人简历赖志林：男，中国国籍，1964年出生，中国共产党员，硕士学历，清华大学EMBA，无境外永久居留权。1986年至1993年先后任职于湖南长沙市南区区委、海南省人民政府。1993年至2004年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理、海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场投资有限公司董事长兼总经理。2004年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务副总裁、安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。现任祥源控股集团有限责任公司党委书记、副董事长，浙江祥源文化股份有限公司董事长。
孙东洋：男，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权。2009年至2015年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司，先后担任山东周村景区副总经理、重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家5A级旅游景区总经理，并担任巅峰旅投副总经理；2015年至2019年任职于北京东方园林环境股份有限公司，先后担任旗下产业集团文旅运营部总经理，文旅集团副总裁兼研发中心总裁、运营中心总裁，风景集团常务副总裁。2019年7月加入祥源控股集团有限责任公司，现任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。王衡：男，中国国籍，1986年出生，中国共产党员，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。曾获合肥市“五一劳动奖章”荣誉称号。曾任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职；2017年9月至今历任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京其卡通弘文化有限公司副董事长等职。现任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
刘为：女，中国国籍，1972年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权。曾任四川省华谊投资控股有限公司副总经理，成都南湖国际旅游文化发展有限公司总经理，四川金融资产交易所有限公司副总裁，现任西藏联尔创业投资有限责任公司副总经理、浙江祥源文化股份有限公司董事等职务。
独立董事候选人简历
王力群：男，中国国籍，1954年出生，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公司董事长、上海现代轨道交通公司总经理。2008年10月1日至今，任上海磐石投资有限公司董事长。现任中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事，易居（中国）企业控股有限公司独立董事。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。
侯江涛：男，中国国籍，1974年出生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等，现任建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。
李勤：女，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。现任杭州电子科技大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。