证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2021-068
浙江康恩贝制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 544,896,070 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.6067 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事汪洋、独立董事刘恩因出差在外未能参
加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事叶剑锋因出差在外未能参加本次会议；
3、 董事会秘书金祖成出席了本次股东大会；公司副总裁袁振贤列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公开挂牌转让珍视明公司42%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 543,285,685 | 99.7044 | 1,610,385 | 0.2956 | 0 | 0.0000 |
4,000,000,000元作为转让底价依据，即公司以不低于1,680,000,000元的挂牌底价，在浙江产权交易所公开挂牌转让珍视明公司42%股权。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公开挂牌转让珍视明公司42%股权的议案 | 9,791,645 | 85.8763 | 1,610,385 | 14.1237 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2021年10月16日