证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-082
浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“康恩贝”)九届董事会第六次会议于2019年8月20日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知和补充通知分别于2019年8月9日、8月15日和8月19日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。董事余斌和独立董事徐冬根因出差在外无法参会，分别委托董事张伟良和独立董事叶雪芳代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事吴仲时、杨金龙、李建中，副总裁杨贤民、董事会秘书杨俊德、财务总监袁振贤和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（公司2019年半年度报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、审议通过《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019—084号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
三、审议通过《关于执行新会计准则并相应变更会计政策的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019—085号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》）
同意公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）对公司会计政策、会计科目进行相应变更，本次变更仅对财务报表的列报项目进行调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润及现金流量均不产生影响，对公司整体财务状况、经营成果无影响。
公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对本议案发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司执行会计政策变更。
四、审议通过《关于公司组织机构调整设置的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
为适应外部环境变化及公司内在发展的需求，进一步整合内部资源，提升组织效率，确保达成公司战略目标，同意对股份公司总部机构调整设置如下：
1、设立营销总部和研发总部两个经营机构
（1）公司总部成立营销决策与管理委员会，同时设立营销总部。营销总部下设立相应的职能部门。
（2）公司总部成立研发决策与管理委员会，同时设立研发总部。研发总部下设立相应的职能部门。
2、设立数字化服务中心、采购服务中心和后勤服务中心三个服务机构
（1）原信息化管理中心变更新设为服务机构数字化服务中心，职能为根据公司信息化发展战略和数字化战略开展数字化创新、转型和运营服务；负责公司信息化系统的建设、运行管理与维护及公共服务等。
（2）采购服务中心，职能为负责公司大宗物件、原材料资源、媒体资源、工程建设项目等对外采购物件、物料等资源的集中化采购服务，包括开展统一集中采购、招投
标等工作。
（3）后勤服务中心，职能为负责公司行政后勤、公共服务、对外联络等相关工作，协调各公司、各部门之间后勤保障关系等。
3、设立政策事务部，职能为统筹协调公司及下属子公司涉及药品行业和市场的政府（包括行业协会）政策性公共事务。
公司原有职能部门董事会办公室、总裁办公室、财务管理部、人力资源部、运营管理部、审计督察部、投资管理部、研发技术部、市场管理部等九个管理职能部门名称不变，强化监督管理和服务职能。
本次机构调整设置后，股份公司总部有二个经营机构、三个服务中心和十个管理部门，具有经营、监管和服务三大职能。
五、审议通过《关于公司高级管理人员人事调整的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019—086号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于高级管理人员辞职和聘任高级管理人员的公告》）
同意王如伟先生因工作调整原因辞去公司总裁职务。
同意陈岳忠先生因工作调整原因辞去公司副总裁、财务负责人职务。
同意黄海波先生因工作调整原因辞去公司副总裁职务。
为适应公司进一步加快整合、加强管理和未来发展需要，同意聘任胡季强先生为公司总裁；根据总裁提名，同意聘任王如伟先生、徐建洪先生和徐春玲女士为公司副总裁，同意聘任袁振贤女士为公司财务负责人，所聘人员任职期限自本次董事会决议日起至公司九届董事会届满时止。（有关聘任人员的简历见附件）
公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对该项议案发表如下独立意见：（1）公司董事会聘任财务负责人的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅袁振贤女士的个人简历及相关资料，其具备与行使上市公司财务负责人职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》及相关法律法规规定的禁止任职情况。同意聘任袁振贤女士担任公司财务负责人职务。（2）本次公司高级管理人员人事调整聘任符合公司加快整合、加强经营管理和发展需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。
六、审议通过《关于调整公司副董事长的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn的公司临2019—087号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司副董事长辞职及选举公司副董事长的公告》）
同意张伟良先生因工作调整原因辞去公司副董事长职务。选举王如伟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会决议日起至公司第九届董事会届满之日止。
七、审议通过《关于公司受让江西天施康公司所持江西康恩贝中药公司100%股权的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019—088号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司受让江西天施康公司所持江西康恩贝中药公司100%股权的公告》）
根据公司发展战略需要，为进一步理顺公司内部有关企业的股权与管理关系，加快促进公司所属全资子公司江西天施康中药股份有限公司（简称：江西天施康公司）及江西当地其他下属子公司按专业化和集约化更好地发展，同意公司以人民币17,070.80万元受让江西天施康公司所持江西康恩贝中药有限公司100%股权。
上述股权受让事项完成后，本公司将直接持有江西康恩贝中药有限公司100%股权。受让该项股权的资金由公司自筹解决。
特此公告
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会2019年8月22日
附件：人员简历
附件1：胡季强先生简历胡季强，中国籍，男，1961年2月生，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理博士，执业药师、药学专业教授级高工，享受国务院批准的政府特殊津贴。曾担任第十二届全国人大代表、本公司第三届至第八届董事会董事长、康恩贝集团有限公司董事长。现为第十三届全国人大代表，并任本公司第九届董事会董事长，浙江博康医药投资有限公司董事长、康恩贝集团有限公司董事长、云南喜满家生物谷发展有限公司董事长、浙江现代中药与天然药物研究院有限公司董事长、东阳市咱老家投资有限公司执行董事。胡季强先生直接持有公司234,679,085股股份，除与本公司的董事胡北为父子关系、与公司控股股东康恩贝集团有限公司存在一致行动人关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。胡季强先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
附件2：王如伟先生简历王如伟,中国籍,男,1967年生,浙江医科大学药学系本科毕业,工商管理硕士,日本国立岛根大学医学博士;执业药师,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴，第十、十一届国家药典委员会委员，浙江中医药大学兼职教授、博士生导师。曾任浙江康恩贝制药股份有限公司第七、第八届董事会董事、副总裁、总裁,浙江中药与天然药物研究院总经理、浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、浙江康恩贝医药销售有限公司董事长、副总经理，嘉和生物药业有限公司副董事长、总裁，植物药事业部总经理、植物提取物事业部总经理、贵州拜特制药有限公司董事长、浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会董事、总裁。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会董事、浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、云南康恩贝植物研究院院长、江西天施康中药股份有限公司董事、上海康恩贝医药有限公司董事长、嘉和生物药业有限公司董事。王如伟先生持有公司242,835股股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王如伟先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
附件3：徐建洪先生简历徐建洪，中国籍，男，1969年5月出生，2003年加拿大皇家学院工商管理专业毕业；曾获评浙江省优秀职业经理人“金牛奖”，“金华市优秀经理（厂长）”，金华市“年度优秀企业家”，康恩贝集团公司“优秀经理人”“最具企业家精神奖”等荣誉；2000年创建海南迪佳药业有限公司（浙江英诺珐医药有限公司前身），现任康恩贝集团有限公司董事，浙江康恩贝中药有限公司董事长、总经理，浙江英诺珐医药有限公司董事长、总经理。徐建洪先生没有持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐建洪先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
附件4：徐春玲女士简历徐春玲，中国籍，女，1968年10月生，浙江工业大学轻工业工程系本科毕业。正高级工程师、执业药师、浙江省151第一层次人才，杭州市政府特殊津贴人才，浙江省优秀共产党员等荣誉，现任康恩贝集团党委副书记、纪委书记。自1990年入职舟山制药厂，曾先后在舟山制药厂、舟山康恩贝、浙江康恩贝医药销售有限公司、康恩贝集团公司、浙江康恩贝制药股份有限公司担任部门副经理、经理、质量总监、总经理助理、副总经理等职务；2008年至今任杭州康恩贝制药有限公司总经理职务。
徐春玲女士没有持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐春玲女士具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
附件5：袁振贤女士简历
袁振贤,中国籍,女,1976年生,大学本科学士学历,会计硕士学位,高级会计师。1998年3月至2015年10月任浙江康恩贝医药销售有限公司财务部副部长、部长、财务总监;2015年11月至2017年6月任康恩贝集团有限公司财务管理中心副总经理兼财务审计部部长;2017年7月至今2018年4月24日任浙江康恩贝制药股份有限公司财务副总监兼财务管理部部长。现任公司财务总监兼财务管理部部长。
袁振贤女士持有公司30,000股股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。袁振贤女士具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。