信雅达系统工程股份有限公司
2011 年年度报告
信雅达系统工程股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 .............................................. 2
二、 公司基本情况 ...................................... 2
三、 会计数据和业务数据摘要 .................. 3
四、 股本变动及股东情况 .......................... 5
五、 董事、监事和高级管理人员 ............ 11
六、 公司治理结构 .................................... 16
七、 股东大会情况简介 ............................ 19
八、 董事会报告 ........................................ 20
九、 监事会报告 ........................................ 29
十、 重要事项 ............................................ 30
十一、 财务会计报告 ................................ 34
十二、 备查文件目录 .............................. 112
信雅达系统工程股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 郭华强
主管会计工作负责人姓名 徐丽君
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王萍
公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声
明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 信雅达系统工程股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 信雅达
公司的法定英文名称 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 SUNYAR
公司法定代表人 郭华强
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶晖 杨肖蓉
联系地址 杭州市滨江区江南大道 3888 号 杭州市滨江区江南大道 3888 号
电话 0571-56686627 0571-56686627
传真 0571-56686777 0571-56686777
电子信箱 mail@sunyard.com mail@sunyard.com
(三) 基本情况简介
注册地址 杭州市滨江区江南大道 3888 号
信雅达系统工程股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址的邮政编码
办公地址 杭州市滨江区江南大道 3888 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.sunyard.com
电子信箱 mail@sunyard.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 信雅达
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2000 年 11 月 20 日
公司首次注册登记地点 浙江省工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2008 年 9 月 10 日
公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局
上次变更 企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 25391776-5
公司变更注册登记日期 2011 年 11 月 15 日
公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局
最近一次变更 企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 25391776-5
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 22,992,983.17
利润总额 55,425,583.46
归属于上市公司股东的净利润