信雅达系统工程股份有限公司
2019年年度股东大会
会议材料
2020年5月12日
信雅达系统工程股份有限公司2019年年度股东大会会议议程
会议时间：2020年5月12日下午14:00会议地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室会议主持人：董事长耿俊岭先生会议形式：现场会议结合网络投票议程：
一、 宣布股东到会情况
二、 宣读会议规则
三、 宣读大会议案
1. 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》
2. 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
4. 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》
5. 《关于信雅达系统工程股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》
6. 《关于信雅达系统工程股份有限公司2019年度董、监事薪酬的议案》
7. 《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2020年度审计机构及2019年度审计费用的议案》
8. 《关于拟回购注销公司部分股票的议案》
9. 《关于修订公司章程的议案》
特别决议议案：8、9；
对中小投资者单独计票的议案：5、6；
四、 股东代表提问及公司管理层回答
五、 股东审议上述议案并进行投票表决
六、 宣读表决结果
七、 宣读本次股东大会决议
信雅达系统工程股份有限公司2019年年度股东大会会议规则特别提示
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信雅达系统工程股份有限公司股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：
一、 参加本次股东大会的股东为截至2020年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、 股东的发言、质询权
1. 参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2. 为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3. 股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
四、 本次年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合股东大会议事规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
五、 根据证监会《上市公司股东大会规则》的规定，为保证股东大会的严
肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、 本次会议采用记名方式投票表决，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布；
七、 股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票；
八、 本会议规则由股东大会秘书处负责解释。
信雅达系统工程股份有限公司2019年年度股东大会秘书处
2020年5月12日
议案1
关于《信雅达系统工程股份有限公司2019年年度报告》
及其摘要的议案各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会、管理层及全体员工面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，勠力同心，砥砺前行，发扬“诚信、文雅、速达、团结、创新”的信雅达精神，有力地推进了研发、生产、销售、项目建设及服务等各项工作，稳固市场份额，开拓新业务领域。2019年公司营业收入119,973.79万元，营业利润4998.55万元，利润总额4798.73万元，归属于上市公司股东的净利润5970.45万元。
现公司就2019年度整体情况编制了《信雅达系统工程股份有限公司2019年年度报告》，并形成摘要，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本议案已经于2020年4月16日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案2
关于《信雅达系统工程股份有限公司2019年度董事会工作报告》的
议案
各位股东及股东代表：
2019年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，使公司净利润扭亏为盈，维护了股东的利益。
《信雅达系统工程股份有限公司2019年度董事会工作报告》现已编制完成，具体内容详见附件。
本议案已经于2020年4月16日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月12日
附件
信雅达系统工程股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，履行《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，维护了股东的利益。
第一部分 2019年度工作总结
（一） 董事会会议情况及决议内容
2019年度公司董事会共召开了六次会议（见表1）。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等多项法律法规的规定，行使股东大会赋予的职权，规范董事会的运作，保证了各项业务的稳步开展。
表1 2018年度召开的董事会会议
| 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议形式 | 会议议案 | |
| 1 | 第六届董事会第二十四次会议 | 2019年4月11日 | 现场会议 | 1 | 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》 |
| 2 | 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》 | ||||
| 3 | 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度总裁工作报告〉的议案》 | ||||
| 4 | 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》 | ||||
| 5 | 《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》 | ||||
| 6 | 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》 | ||||
| 7 | 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》 | ||||
| 8 | 《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事薪酬的议案》 | ||||
| 9 | 《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度高管薪酬的议案》 | ||||
| 10 | 《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》 | ||||
| 11 | 《关于运用闲置资金进行理财的议案》 | ||||
| 12 | 《关于运用闲置资金进行证券投资的议案》 | ||||
| 13 | 《关于公司第六届董事会换届的议案》 | ||||
| 14 | 《关于公司会计政策变更的议案》 | ||||
| 15 | 《关于计提商誉和无形资产减值准备的议案》 | ||||
| 16 | 《关于召开2018年度股东大会的议案》 | ||||
| 17 | 《关于修订公司章程的议案》 | ||||
| 18 | 《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 | ||||
| 2 | 第六届董事会第二十五次会议 | 2019年4月29日 | 现场结合通讯表决 | 1 | 《关于公司2019年第一季度报告的议案》 |
| 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议形式 | 会议议案 | |
| 3 | 第七届董事会第一次会议 | 2019年6月21日 | 通讯表决 | 1 | 《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》 |
| 2 | 《关于设立董事会各专业委员会的议案》 | ||||
| 3 | 《关于聘任第七届董事会公司经营班子的议案》 | ||||
| 4 | 《关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》 | ||||
| 5 | 《关于参与转融通证券出借交易的议案》 | ||||
| 6 | 《关于投资设立西安擎川投资中心（有限合伙）的议案》 | ||||
| 4 | 第七届董事会第二次会议 | 2019年8月30日 | 现场结合通讯表决 | 1 | 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》 |
| 2 | 《关于对其他应收款计提坏账准备的议案》 | ||||
| 3 | 《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》 | ||||
| 4 | 《关于公司会计政策变更的议案》 | ||||
| 5 | 第七届董事会第三次会议 | 2019年10月30日 | 现场结合通讯表决 | 1 | 《关于公司2019年第三季度报告的议案》 |
| 6 | 第七届董事会第四次会议 | 2019年12月10日 | 现场结合通讯表决 | 1 | 《关于转让杭州谐云科技有限公司股权的议案》 |
（二） 董事会对股东大会决议的执行情况
2019年期间，董事会共召开一次股东大会会议，即2018年年度股东大会会议（见表2）。根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，公司第六届董事会严格执行了各项股东大会决议，并接受监事会的监督，维护投资者利益。
表2 2019年度召开的股东大会
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月7日 | 1.《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》 |
| 2.《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》 | ||
| 3.《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》 | ||
| 4.《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》 | ||
| 5.《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》 | ||
| 6.《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度董、监事薪酬的议案》 | ||
| 7.《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》 | ||
| 8.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 | ||
| 9.《关于利用闲置资金进行理财的议案》 | ||
| 10.《审议关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 | ||
| 11.《关于公司第六届董事会换届的议案》 | ||
| 12.《关于公司监事会换届的议案》 | ||
| 13.《关于修订公司章程的议案》 |
董事会已执行股东大会决议的情况如下：
1.2018年年度股东大会决定以公司董事会审议2018年年度报告时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税），共计派发现金162,681,310.66元，不转增股本，不派发股票股利，本年度已执行利润分配；
2.已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，并向其支付2018年度审计费用；
3.已按照股东大会决议向董事、监事发放2018年度薪酬；
4.已按理财议案内容，进行闲置资金的投资理财；
5.已完成董事会、监事会的换届。
（三） 董事会专门委员会
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。
2019年度，各专门委员会会议召开的情况如表3所示。
表3：2019年召开的董事会专门委员会会议
| 会议名称 | 会议时间 | 序号 | 会议议案 |
| 第六届董事会审计委员会2019年第一次会议 | 2019年3月18日 | 1 | 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》 |
| 2 | 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》 | ||
| 3 | 《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》 | ||
| 第六届董事会薪酬委员会2019年第一次会议 | 2019年3月18日 | 1 | 《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事薪酬的议案》 |
| 2 | 《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度高管薪酬的议案》 | ||
| 第六届董事会提名委员会2019年第一次会议 | 2019年4月16日 | 1 | 《关于提名董事长、副董事长候选人的议案》 |
| 2 | 《关于提名第七届董事会各专业委员会委员的议案》 | ||
| 3 | 《关于提名第七届董事会公司经营班子的议案》 | ||
| 4 | 《关于提名第七届董事会公司经营班子的议案》 | ||
| 第七届董事会审计委员会2019年第一次会议 | 2019年8月26日 | 1 | 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》 |
| 第七届董事会战略委员会2019年第一次会议 | 2019年11月27日 | 1 | 《公司关于转让杭州谐云科技有限公司股权的议案》 |
1. 审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会议事规则》及《内部审计制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：
（1） 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
（2） 与公司内审部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
（3） 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。
2019年度，公司董事会审计委员会召开了两次正式会议及两次与天健会计师事务所注册会计师的沟通会：
1. 2019年3月5日，召开了董事会审计委员会委员、独立董事与审计会计师关于公司2018年度审计工作告的见面沟通会。
2. 2019年3月18日，召开了公司董事会审计委员会2019年第一次会议，审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》和《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》。
3. 2019年8月13日，召开了董事会审计委员会与公司财务人员有关2019年半年度报告事项沟通会。
4. 2019年8月26日，召开了公司董事会审计委员会2019年第二次会议，审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。
2. 薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善。
报告期内，薪酬与考核委员会于2019年3月18日召开了第一次会议，审议通过了《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事薪酬的议案》及《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度高管薪酬的议案》。
3. 提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会召开了一次会议，2019年4月16日召开董事会提名委员会2019年第一次会议，审议并通过《关于提名董事长、副董事长候选人的议案》、《关于提名第七届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于提名第七届董事会公司经营班子的议案》、《关于提名第七届董事会公司经营班子的议案》。
4. 战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会围绕公司的产业布局，通过深入研究与思考，对公司重大资产重组事宜进行了认真研究并提交董事会审议。
报告期内，公司战略委员会组织召开了一次会议，2019年11月27日召开战略委员会2019年第一次会议，审议并通过《公司关于转让杭州谐云科技有限公司股权的议案》。
（四） 公司治理
2019年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况达到了与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。
（五） 内部控制
公司董事会认为，截至2019年12月31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。
（六） 信息披露
公司董事会严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的有关
规定，信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，保证了2019年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，无更正公告，无补充公告。
（七） 对公司经营管理层的评价
公司管理层2019年度勤勉尽职，为公司的发展付出辛勤的努力。报告期内，在外部环境不利的情况下，公司业绩保持稳定，各事业群及各子公司经营工作有序开展，取得了多方面的进展和成效。报告期内公司的主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，为银行等金融行业企业提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案；在传统金融IT领域内，公司保持相对优势，主流产品市场份额比较稳固，同时公司积极拓展非银金融机构类客户，扩大公司的市场。公司在报告期内实现营业利润4,998.55万元，归属于上市公司股东的净利润5,970.45万元，较去年同期均有大幅增长。现对报告期内公司经营情况讨论与分析如下：
1、公司业绩
2019年度，公司实现营业收入119,973.79万元，营业利润4,998.55万元，利润总额4,798.73万元，归属于上市公司股东的净利润5,970.45万元。
2、公司经营回顾
1）经营业绩讨论与分析
公司在报告期内实现软件产品收入998,995,811.3元，占全年营收83.27%，同比增长7.05%；硬件销售收入126,607,502.1元，占全年营收10.56%，同比减少26.06%；环保产品收入62,256,777.3元，占全年营收6.17%，同比减少42.47%。
——金融软件业务
公司软件产品收入包括软件产品销售收入和软件服务收入，尽管市场竞争日趋激烈，公司的该项收入仍保持了7个百分点的增长幅度，公司的传统优势金融渠道类产品通过智能客服、客户投诉管理产品，获得一批新的客户，全年合同额实现两位数增长，与此同时，新一代智能客服平台、微客服系统、全媒体在线客服系统、客户投诉管理系统、新知识库系统等在报告期内进行较多次迭代，有效地提升了产品市场竞争力；金融风险类产品在抢占市场方面表现突出：全面风险
与头寸项目在建信金科取得实质性突破，智能审计在广东农信开始实施。
——金融硬件业务公司硬件产品主要包括支付密码器和POS机，2019年度营收减少主要系下游客户需求缩减和单价下滑所致。面对国内市场的下游客户需求缩减，公司硬件产品逐步向海外市场渗透，目前已在阿联酋，印度等国家销售。——环保业务在环保业务方面，该项业务的运营主体是子公司天明环保，报告期内公司环保业务收入6225.68万元左右，同比下降近42.47%左右，经营上继续产生亏损，主要原因是因受煤电行业“超低排放”的快速推进及行业竞争加剧影响，天明环保主业所在的除尘器市场需求和订单持续减少，上述因素对天明环保报告期内整体经营业绩产生较大不利影响。报告期内，环保业务主要集中在解决原有项目的完工问题，以及加快应收款的回笼工作；今后，公司业务将聚焦于金融IT行业。2）产品创新报告期内，基于过去三年来公司在 AI 和大数据技术的研究和应用的积累，公司在图像识别、自然语言、数据挖掘等三大领域进行了深度探索。
----智能图像识别 面面俱到公司智能识别服务现已升级为智图识别服务平台，集成身份证、营业执照、不动产证、增值税发票、银行卡、财报、通用凭证、开户许可证、火车票等九大识别类别，并支持定制化识别服务。同时，智图识别服务平台现已新增发票验真模块，支持与银行内系统集成，利用识别引擎有效降低重复性工作，最大化降低复查次数控制验真接口收费成本。
目前，相关服务已支持PC端、移动端（包括安卓系统及iOS系统），并在多家银行落地运行。
----自然语言处理 删繁就简
公司自然语言处理相关业务现已升级为智语知识服务平台，集成了文本去重、自动摘要、文本分类、感情分析、白名单识别、相似短文本检测、智能检索、智能问答、智能客服等11大功能，帮助用户从海量沉睡的、碎片化的非结构化数据中提取、挖掘有效信息并进一步提炼形成知识，显著提升人机交互的能力。
结合具体应用场景，信雅达现已形成了面向手机银行的智能语音交互模块（语音转账业务）、面向贷后预警的智控舆情服务平台、面向催收/营销/回访的小雅智能外呼机器人系统、面向行内法律知识和规章制度学习的智能问答系统等。目前，相关服务已在多家国有银行落地运行。----个性化建模 质效双升公司通过一系列全新的数据分析、算法升级、变量筛选、建模优化及计算性能提升等工作，个性化建模变得更贴近客户实际需求。譬如：利用历史数据对未来业务运营进行赋能的业务量预测方案结合运筹优化调度算法，能够进一步提升银行服务客户的能力，真正实现以客户为中心的目标。
目前，相关技术已与多家股份制银行开展合作。
综上，公司董事会对经营管理层2019年的工作给予肯定。
第二部分 2020年工作重点
过去的五年（2015-2019），是公司有史以来投入最大的五年，亦是成果丰硕的五年。这五年中，信雅达成立了省级重点金融大数据研究院，先市场一步探索人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术及其在金融行业的运用；成立信雅达泛泰，数字化金融互联网运营落地生根；成立信雅达风险，形成数字化风控领先产品矩阵；探索金融营销创新，数字化营销顺利起步；成立企业大学—信雅达未来学院，人才队伍质量显著提升……
2020年作为公司新一个五年（2020-2024）的起点，公司将对业务体系进行全新调整优化，形成以银行业、跨金融组织、保险业、非银金融、海外金融为主的“1+N”业务体系，以客户为中心，以技术为支撑，不断致力于技术和金融业务的深度融合，致力于助力金融智能化、场景化、数字化发展。
2020年，公司在产业环境、产业趋势、总结历年经营工作的基础上，通过资源重组整合，将业务体系细分为11个事业群及5个子公司，另设金融大数据研究院、营销总部，以实施信雅达科技金融战略为中心，发挥公司在技术、产品、市场、团队等方面的积累，加速推进大数据、云计算、人工智能等新技术与金融业务的深度融合，内生性和外延式发展模式并举，进取奋斗，努力完成2020年经营工作目标，并为未来几年的发展打好基础，重点从以下几方面展开工作：
1、加强中后台管理能力的建设
通过公司的组织结构战略升级，全面打造公司的中后台支撑能力，特别是人力资源管理能力、市场营销管理能力、战略研究能力、数字化项目管理能力，高效支撑业务体系更好服务于用户。
2、 夯实投入，驱动未来
公司在2019年初金融科技峰会现场，首次向观众展现了“AI+”计划，截至年底，公司人工智能研究已是硕果累累，形成七大智能化产品群：AI数据智能平台、智能运营、智能客服、智能风控、智能营销、智能信贷、智能终端，在金融智能革新的赛道上，信雅达正在不断加速前进。
同时，信雅达自2015年战略投入的全系列风险产品线和大资产负债产品线已成为金融行业的主选厂商，2020，信雅达将继续加大在此方向的投入，塑造金融数字化风控和数字化管理一流厂商形象。
2020年，科技赋能金融数字化转型正在加速，新金融运行效率大幅提升。信雅达将携手用户站在新的起点之上，继续潜心研究，突破自我，与大金融客户一同逐浪智能金融时代！
3、核心战略客户群体的精耕细作
经过多年的积累，目前公司已经具备了较为广泛的客户全群，从国有银行到股份制银行，从城商行到农信社，从民营银行到互联网金融公司，从外资银行的中资机构到中资银行的海外机构都有了普遍的合作。但对比国内优秀的竞争对手，我们在对核心战略客户的深度挖掘及规模还存在不足，对已有合作伙伴的合作拓展还不足，对所有用户的创新性新项目拓展还不足。
针对战略客户，公司各层要保持信息畅通、共同关注和共同推进。通过加强公司层的支持力度，提高市场把握度、聚焦力和运作力，深度挖掘核心战略用户资源。
持续做好战略客户管理，为客户创造价值，引导客户参与创新、支持新产品合作。
3、做好公司品牌建设
立体开展线上线下品牌宣传和营销计划，特别是信雅达作为主流的智能金融时代一流服务厂商的品牌形像，利用好各种手段如媒体、微信、展会、庭院、用
户现场会、主题会议、行业会议等形式持续提升公司在金融行业的知名度和美誉度。
特此报告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案3
关于《信雅达系统工程股份有限公司2019年度监事会工作报告》的
议案
各位股东及股东代表：
2019年度，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。《信雅达系统工程股份有限公司2019年度监事会工作报告》现已编制完成，具体内容详见附件。
本议案已经于2020年4月16日召开的公司第七届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达系统工程股份有限公司监事会
2020年5月12日
附件
信雅达系统工程股份有限公司2019年度监事会工作报告
2019年，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、 监事会对公司2019年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。
监事会成员列席了公司2019年度历次董事会会议及股东大会会议，审议公司定期报告，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。
二、报告期内监事会日常工作情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行检查督促职能。报告期内，公司共召开四次监事会会议。会议情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 |
| 1 | 第六届监事会第十四次会议 | 2019.4.11 | 关于《信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案 |
| 关于《信雅达系统工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案 |
| 关于《信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案 | |||
| 关于《信雅达系统工程股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案 | |||
| 关于《信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案 | |||
| 关于《信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度监事薪酬的议案 | |||
| 关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案 | |||
| 关于公司计提商誉和无形资产减值准备的议案 | |||
| 关于公司会计政策变更的议案 | |||
| 关于公司第六届监事会换届的议案 | |||
| 2 | 第六届监事会第十五次会议 | 2019.4.29 | 关于公司2019年第一季度报告的议案 |
| 3 | 第七届监事会第一次会议 | 2019.6.21 | 关于选举公司第七届监事会召集人的议案 |
| 关于参与转融通证券出借交易的议案 | |||
| 关于投资设立西安擎川投资中心（有限合伙）的议案 | |||
| 4 | 第七届监事会第二次会议 | 2019.8.30 | 关于《信雅达系统工程股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要的议案 |
| 关于对其他应收款计提坏账准备的议案 | |||
| 关于放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案 | |||
| 关于公司会计政策变更的议案 | |||
| 5 | 第七届监事会第三次会议 | 2019.10.30 | 关于2019年第三季度报告的议案 |
二、 监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
（一） 公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2019年依法运作进行监督，认为：报告
期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二） 检查公司财务的情况
2019年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：
公司的财务体系完善、制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
（四） 公司关联交易情况
监事会对公司2019年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五） 公司对外担保、资金占用情况
2019年度公司无违规对外担保、资金占用，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六） 股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2019年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
（七） 对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
信雅达系统工程股份有限公司监事会
2020年5月12日
议案4
关于《信雅达系统工程股份有限公司2019年度财务决算报告》的议
案
各位股东及股东代表：
2019年，在公司董事会的坚强领导下，管理层开源节流，克服了复杂的市场形势，取得了良好的业绩。
根据2019年度经营情况和财务状况，公司已编制《信雅达系统工程股份有限公司2019年度财务决算报告》，详见附件。
本议案已经于2020年4月16日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月12日
附件
信雅达系统工程股份有限公司
2019年度财务决算报告
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 1,199,737,874.80 | 1,222,849,945.29 | -1.89 | 1,322,101,989.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,704,460.92 | 27,486,509.61 | 117.21 | -208,867,183.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -96,322,659.54 | -164,191,001.39 | - | -225,598,915.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,801,547.82 | 65,641,206.85 | -57.65 | 24,705,901.96 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 946,230,699.13 | 1,053,383,852.21 | -10.17 | 1,500,707,744.05 |
| 总资产 | 1,508,165,365.95 | 1,612,077,016.72 | -6.45 | 2,177,178,861.68 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.14 | 0.06 | 133.33 | -0.48 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.14 | 0.06 | 133.33 | -0.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.19 | -0.37 | - | -0.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.04 | 1.96 | 4.08 | -18.53 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -8.44 | -11.71 | 3.27 | -20.01 |
二、 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入119,973.79万元，营业利润4998.55万元，利润总额4798.73万元，归属于上市公司股东的净利润5,970.45万元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,199,737,874.80 | 1,222,849,945.29 | -1.89 |
| 营业成本 | 607,127,966.64 | 619,099,665.04 | -1.93 |
| 销售费用 | 64,796,765.64 | 78,442,352.56 | -17.04 |
| 管理费用 | 205,588,692.01 | 206,441,309.06 | -0.41 |
| 研发费用 | 410,623,099.45 | 418,673,576.84 | -1.92 |
| 财务费用 | 2,162,255.38 | 2,948,622.58 | -26.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,801,547.82 | 65,641,206.85 | -57.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,747,976.61 | -10,725,322.26 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,343,977.56 | -101,248,856.10 | - |
1. 收入和成本分析
（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| IT行业 | 1,125,603,313.41 | 554,152,921.35 | 50.77 | 1.92 | 4.05 | 减少1.01个百分点 |
| 环保行业 | 62,256,777.30 | 47,253,097.40 | 24.10 | -42.47 | -41.51 | 减少1.25个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 软件产品 | 998,995,811.27 | 416,495,178.15 | 58.31 | 7.05 | 12.44 | 减少2个百分点 |
| 硬件销售 | 126,607,502.14 | 137,657,743.20 | - | -26.06 | -15.13 | |
| 环保产品 | 62,256,777.30 | 47,253,097.40 | 24.10 | -42.47 | -41.51 | 减少1.25个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 内销 | 1,174,119,700.37 | 592,268,101.63 | 49.56 | -2.64 | -2.80 | 增加0.09个百分点 |
| 外销 | 13,740,390.34 | 9,137,917.12 | 33.50 | 105.40 | 126.05 | 减少6.07个百分点 |
（2） 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| IT 行业 | 外购成本、人力成本 | 554,152,921.35 | 92.14 | 532,591,789.15 | 86.03 | 4.05 | |
| 环保行业 | 外购成本 | 47,253,097.40 | 7.86 | 80,787,446.16 | 13.05 | -41.51 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 软件产品 | 外购成本、人力成本 | 416,495,178.15 | 69.25 | 370,401,817.10 | 59.83 | 12.44 | |
| 硬件销售 | 外购成本、人力成本 | 137,657,743.20 | 22.89 | 162,189,972.05 | 26.20 | -15.13 | |
| 环保产品 | 外购成本 | 47,253,097.40 | 7.86 | 80,787,446.16 | 13.05 | -41.51 | |
2. 费用
（1）销售费用同比下降17.04%，主要系本期营业收入略有下降影响；
（2）研发费用同比下降1.92%，主要系本期营业收入略有下降影响；
（3）财务费用同比下降26.67%，主要系本期借款下降导致利息费用减少。
(二) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 131,292,231.23 | 8.71 | 241,705,696.72 | 14.99 | -45.68 | 主要系本期经营性现金净流量减少所致 |
| 交易性金融资产 | 826,179,695.00 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系本期重要会计政策变更所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 131,399,038.47 | 8.15 | -100.00 | 主要系本期重要会计政策变更所致 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 9,462,816.07 | 0.59% | -100.00 | 主要系本期无应收票据所致 |
| 应收账款 | 89,468,148.31 | 5.93 | 159,986,678.41 | 9.92 | -44.08 | 主要系本期回款较快所致 |
| 预付款项 | 6,961,937.48 | 0.46 | 10,251,274.41 | 0.64 | -32.09 | 主要系本期预付减少所致 |
| 其他应收款 | 35,720,671.68 | 2.37 | 26,288,813.59 | 1.63 | 35.88 | 主要系本期浙江信雅达环保不再纳入合并范围，往来拆借款未付清所致。 |
| 其他流动资产 | 20,375,471.21 | 1.35 | 460,278,871.73 | 28.55 | -95.57 | 主要系本期重要会计政策变更所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 233,002,331.62 | 14.45 | -100.00 | 主要系本期重要会计政策变更所致 |
| 无形资产 | 20,278,576.81 | 1.34 | 35,181,842.48 | 2.18 | -42.36 | 主要系本期减少科匠无形资产所致 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 803,692.00 | 0.05 | -100.00 | 主要系本期无应付票据所致 |
| 应交税费 | 13,917,425.33 | 0.92 | 40,203,355.00 | 2.49 | -65.38 | 主要系本期企业所得税下降所致 |
| 其他应付款 | 34,060,804.57 | 2.26% | 17,238,308.76 | 1.07% | 97.59 | 主要系本期上海融高往来款增加及部分股利款未付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 154,241.50 | 0.01 | -100.00 | 主要系本期支付了上期一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 38,560.37 | 0.00 | -100.00 | 主要系本期支付了上期长期应付款所致 |
| 预计负债 | 589,926.51 | 0.04 | 1,283,746.37 | 0.08% | -54.05% | 主要系本期减少未决诉讼所致 |
| 递延所得税负债 | 36,166,375.46 | 2.40 | 18,357,142.24 | 1.14 | 97.02 | 主要系本期交易性金融资产增加所致 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 104,023,806.04 | 6.45 | -100.00 | 主要系本期重要会计政策变更所致 |
| 盈余公积 | 80,264,336.24 | 5.32 | 59,145,116.04 | 3.67 | 35.71 | 主要系本期重要会计政策变更所致 |
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案5
关于《信雅达系统工程股份有限公司2019年度利润分配方案》的议
案
各位股东及股东代表：
本公司2019年度的利润分配预案为：
以439,679,218股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计派发现金61,555,090.52元。
不转增股本，不派发股票股利。
本议案已经于2020年4月16日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案6
关于信雅达系统工程股份有限公司2019年度董、监事薪酬的
议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据股份公司董事的工作职责，参考市场薪酬水平，制订了公司董事，监事2019年度薪酬方案（如下表所示）：
2019年度董事薪酬
| 董事姓名 | 职务 | 薪酬 （单位：万元） |
| 耿俊岭 | 董事长 | 60.00 |
| 张健 | 副董事长 | 42.00 |
| 郭华强 | 董事 | 48.00 |
| 朱宝文 | 董事 | 42.00 |
| 李峰 | 董事、总裁 | 58.00 |
| 徐丽君 | 董事、财务总监 | 42.00 |
| 卢凯 | 独立董事 | 6.00 |
| 魏美钟 | 独立董事 | 6.00 |
| 周昆 | 独立董事 | 6.00 |
| 吴雄伟 | 独立董事 | 2.50 |
注：根据公司2018年年度股东大会决议，本届董事会独立董事年度津贴标准为6万/年（含税）。
2019年度监事薪酬
| 董事姓名 | 职务 | 薪酬 （单位：万元） |
| 张云姣 | 监事 | 8.4 |
| 陈旭 | 监事 | 15.6 |
| 张辉 | 监事 | 30.0 |
| 樊日星 | 监事 | 30.0 |
本议案已经于2020年4月16日召开的公司第七届董事会第六次会议和公司第七届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案7
关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2020年
度审计机构及2019年度审计费用的议案
各位股东及股东代表：
2019年度，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为本公司提供2020年度审计服务，具体情况如下：
拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||
2.人员信息
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204人 |
| 上年末从业人员 类别及数量 | 注册会计师 | 1,606人 | |
| 从业人员 | 5,603人 | ||
| 从事过证券服务业务的注册会计师 | 1000人以上 | ||
| 注册会计师人数 近一年变动情况 | 新注册355人，转入98人，转出255人 | ||
3.业务规模
| 上年度业务收入 | 22亿元 | 上年末净资产 | 2.7亿元 |
| 上年度上市公司 （含 A、B 股）年报审计情况 | 年报家数 | 403家 | |
| 年报收费总额 | 4.6亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等 | ||
| 资产均值 | 约103亿元 | ||
4.投资者保护能力
| 职业风险基金与职业保险状况 | 投资者保护能力 | |
| 职业风险基金累计已计提 | 1亿元以上 | 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 1亿元以上 | |
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信纪录如下：
| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
| 自律监管措施 | 1次 | 无 | 无 |
（二）项目成员信息
1.人员信息
| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
| 项目合伙人 | 朱大为 | 中国注册会计师 | 1992年7月入职天健会计师事务所(特殊普通合伙)至今，从事审计工作。 | 无 | 是 |
| 质量控制复核人 | 禤文欣 | 中国注册会计师 | 2012年7月入职天健会计师事务所(特殊普通合伙)至今，从事审计工作。 | 无 | 是 |
| 本期签字会计师 | 朱大为 | 中国注册会计师 | 详见项目合伙人从业经历介绍。 | 无 | 是 |
| 方俊鸣 | 中国注册会计师 | 2011年9月入职天健会计师事务所(特殊普通合伙)至今，从事审计工作。 | 无 | 是 |
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 1次 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |
（三）审计收费
2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为人民币100万元，内控审计报酬为人民币25万元，费用共计125万元，与 2018 年度审计费用相同。2020年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情
况确定。
根据《信雅达系统工程股份有限公司董事会董事会审计委员会工作细则》，该议案已经董事会审计委员会予以审议并通过，公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。
本议案已经于2020年4月16日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案8
关于拟回购注销公司部分股票的议案
各位股东及股东代表：
上海科匠2017年度业绩未达标且未履行业绩承诺条款，公司于2017年向杭州市中级人民法院提起诉讼，经杭州市中级人民法院判决，公司拟分别以1元的价格回购刁建敏持有的本公司股票113股、王靖持有的本公司股票39,000股、上海科漾信息科技有限公司持有的本公司股票362,676股，回购后将对上述股票予以注销，并相应更改公司注册资本。本议案已经于2020年4月16日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案9
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定和要求，因公司回购股份并注销，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、修订条款
| 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 |
| 第六条 公司注册资本为人民币439,679,218元。 | 第六条 公司注册资本为人民币439,277,429元。 |
| 第十九条 公司股份总数为439,679,218股，公司的股本结构为：普通股439,679,218股。 | 第十九条 公司股份总数为439,277,429股，公司的股本结构为：普通股439,277,429股。 |
本议案已经于2020年4月16日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月12日