信雅达系统工程股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年6月18日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于2019年6月21日(星期五)在公司会议室召开。公司现有监事4人,会议发出表决票4张,收到有效表决票4张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、 审议通过关于选举公司第七届监事会召集人的议案;
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
选举樊日星先生为公司监事会召集人。
二、 审议通过关于参与转融通证券出借交易的议案;
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
全体监事一致通过关于参与转融通证券出借交易的议案。
详见本公司同日披露的《关于参与转融通证券出借交易的公告》(公告编号:
临 2019-024)。
三、 审议通过关于投资设立西安擎川投资中心(有限合伙)的议案;
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
全体监事一致通过关于投资设立西安擎川投资中心(有限合伙)的议案。
详见公司同日披露的《对外投资暨关联交易公告》(临 2019-025号)。
特此公告!
信雅达系统工程股份有限公司
2019年6月21日