第九届董事会审计委员会第三次会议决议
信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会审计委员会第 三次会议通知于2026 年4 月9 日发出并以电话确认,会议于2026 年4 月21 日 上午以现场表决的方式召开。本次会议由审计委员会主任黄溶冰先生主持,公司 现有审计委员会委员3 人,实际出席3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及 出席会议的委员人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的有关规定。
经与会委员认真审议,以投票表决方式通过以下议案:
一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025 年年度报告〉及其摘 要的议案》,同意3 票,反对0 票,弃权0 票,并同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025 年度财务决算报告〉 的议案》,同意3 票,反对0 票,弃权0 票,并同意提交董事会审议。
三、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025 年度利润分配预案的议 案》,同意3 票,反对0 票,弃权0 票,并同意提交董事会审议。
四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025 年度审计委员会履职报 告》,同意3 票,反对0 票,弃权0 票,并同意提交董事会审议。
五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025 年度内部控制评价报 告〉的议案》,同意3 票,反对0 票,弃权0 票,并同意提交董事会审 议。
六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2026 年度审计机构及2025 年度审计费用的议案》,同意3 票,反对0 票,弃权0 票,并同意提交董事会审议。
七、审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》,同意3 票,反对0 票, 弃权0 票,并同意提交董事会审议。
八、审议通过《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》,审计委员会
信雅达科技股份有限公司
委员朱宝文先生回避表决,同意2 票,反对0 票,弃权0 票,并同意提 交董事会审议。
九、审议通过《关于公司计提股权投资减值准备的议案》,同意3 票,反对 0 票,弃权0 票,并同意提交董事会审议。
信雅达科技股份有限公司
董事会审计委员会
2026 年4 月21 日
(本页无正文,为《信雅达科技股份有限公司第九届董事会审计委员会第三次会 议决议》之签字页)
审计委员会委员签名:
黄溶冰
陈为
朱宝文
签署日期:
年 月 日