恒生电子股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届监事会第五次会议于2022年9月13日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体监事讨论和审议，通过以下决议：
一、 审议并通过了《关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单
及期权数量的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经核查认为：
本次对授予激励对象名单、授予数量的调整符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，首次授予激励对象人数由272人调整为267人，拟首次授予股票期权数量由2,746.64万份调整至1,666万份，不再设置预留。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。综上，我们同意公司对2022年股票期权激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整。
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二、 审议并通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会经核查认为：
1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022年股票期权激励计划激励计划》有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件业已成就。
2、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授期权的条件业已成就。
综上，监事会同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日为2022年9月13日，并同意向符合授予条件的267名激励对象授予1,666万份股票期权。特此公告。
恒生电子股份有限公司监事会
2022年9月14日