恒生电子股份有限公司独立董事之独立意见关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）第七届董事会第二十次会议审议的相关事项，我们在审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流后，发表独立意见如下：
1. 《关于控股子公司恒生保泰增资扩股的关联交易议案》，我们认为恒生保泰增资扩股引入外部股东，有利于增强资金实力和竞争力，对未来长远发展具有促进作用。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜等4名关联董事回避了表决。本次增资价格由交易各方友好协商确定，符合公正、公开、公平的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
恒生电子股份有限公司独立董事：
刘霄仑 丁玮 刘兰玉 汪祥耀
2021年10月27日