证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2021-045
恒生电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年9月14日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 534,278,598 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 36.5553 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席3人,董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜因工作原因未能出席会议;独立董事汪祥耀、郭田勇、刘兰玉、刘霄仑因疫情原因未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事黄辰立、赵颖因工作原因未能出席;
3、董事会秘书屠海雁出席会议;公司高管张晓东、周峰以及财务负责人姚曼英列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于为控股子公司提供业务合同履约担保的关联交易议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 386,836,474 | 80.8945 | 91,347,307 | 19.1023 | 14,680 | 0.0032 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 478,171,841 | 99.9944 | 11,940 | 0.0024 | 14,680 | 0.0032 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 选举丁玮先生为公司第七届董事会独立董事 | 529,652,900 | 99.1342 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于为控股子公司提供业务合同履约担保的关联交易议案 | 83,957,176 | 47.8881 | 91,347,307 | 52.1034 | 14,680 | 0.0085 |
2 | 关于与关联法人共同投资恒云控股的关联交易议案 | 175,292,543 | 99.9848 | 11,940 | 0.0068 | 14,680 | 0.0084 |
关联股东 | 持有表决权股份数量(股) | 表决情况 |
彭政纲 | 16125200 | 回避 |
刘曙峰 | 12134409 | 回避 |
蒋建圣 | 27820528 | 回避 |
范径武 | 1272080 | 回避 |
官晓岚 | 2153329 | 回避 |
张晓东 | 237 | 回避 |