恒生电子股份有限公司七届十六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十六次董事会于2021年3月18日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2021-010号公告。
二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避了表决。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2021-011号公告。
三、审议通过《关于申请2021年度综合授信额度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2021-012号公告。
四、审议通过《关于预计2021年度日常经营性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、郭田勇回避了表决。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2021-013号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
恒生电子股份有限公司2021年3月19日