恒生电子股份有限公司工会委员会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开工会委员会会议，就公司拟实施的2020年员工持股计划征求公司工会委员会意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合工会委员会的相关规定。经全体与会工会委员会成员讨论，审议并通过了《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》。经讨论，工会委员会成员一致认为：
1. 公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害员工利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。
2. 公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，充分调动公司员工的积极性，促进公司建立、健全激励约束机制，有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结合，有助于公司的长远发展。
综上，同意公司制定的《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
工会委员会2020 年 12 月 9 日