证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-029
恒生电子股份有限公司七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司(以下称“公司”)七届二次董事会于2019年4月23日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议和表决,会议通过如下决议:
一、审议通过《公司2019年第一季度报告》,同意11票,反对0票,弃权
0票。
二、审议通过《公司2019年第一季度总经理工作报告》,同意11票,反对
0票,弃权0票。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2019年4月25日