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恒生电子独立董事之独立意见 下载公告
公告日期:2019-04-23

恒生电子股份有限公司

独立董事之独立意见

关于恒生电子股份有限公司七届一次董事会审议的相关事项,我们在审查阅读了相关材料,并与相关人员进行了交流后,发表相关独立意见如下

1. 关于《关于选举彭政纲先生为公司董事长的议案》,我们认为选举彭政

纲先生为公司董事长,提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,提名及表决合法、有效。本次选举是在充分了解被选举人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被选举人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事长的资格和能力。同意选举彭政纲先生为公司董事长。

2. 关于《关于选举刘曙峰先生为公司副董事长的议案》,我们认为选举刘

曙峰先生为公司副董事长,提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,提名及表决合法、有效。本次选举是在充分了解被选举人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被选举人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司副董事长的资格和能力。同意选举刘曙峰先生为公司副董事长。

3. 《关于同意聘任刘曙峰先生为公司总裁的议案》,我们认为公司董事长

提名刘曙峰先生为公司总裁,提名和相关表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,提名及表决合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上 进 行 ,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司总裁的资格和能力。同意聘任刘曙峰先生为公司总裁。

4. 《关于同意选举任命审计、薪酬与考核、战略投资、提名委员会成员的

议案》,我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、

兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,同意选举任命以下人员为相关委员会委员:

1)审计委员会委员: 刘霄仑、朱超、郭田勇、丁玮、蒋建圣主席:刘霄仑2)薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员: 丁玮、井贤栋、刘兰玉、刘霄仑、蒋建圣主席: 丁玮3)战略投资委员会战略投资委员会委员: 彭政纲、井贤栋、韩歆毅、刘曙峰、蒋建圣主席: 彭政纲4)提名委员会提名委员会委员: 郭田勇、蒋建圣、刘兰玉主席: 郭田勇

5. 《关于同意聘任童晨晖先生为公司董事会秘书的议案》,我们认为公司

董事长提名童晨晖先生为公司董事会秘书,提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,提名及表决合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事会秘书的资格和能力。同意聘任童晨晖先生为公司董事会秘书。

6. 《关于同意聘任公司副总裁与财务负责人的议案》,我们认为公司总裁

对副总裁和财务负责人的提名和相关表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,提名及表决合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司副总裁、

财务负责人的资格和能力。

同意聘任范径武先生、官晓岚先生为公司副总裁(执行总裁);同意聘任倪守奇先生、童晨晖先生、傅美英女士、张国强、张永先生为公司副总裁(高级副总裁);同意聘任王锋先生、周峰先生、张晓东先生为公司副总裁;同意聘任姚曼英女士为公司财务负责人。

恒生电子股份有限公司独立董事:

丁玮 刘霄仑 郭田勇 刘兰玉

2019年4月19 日


  附件:公告原文
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