证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2019-025
恒生电子股份有限公司六届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届二十七次董事会于2019年4月8日在公司会议室以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。一、审议通过《关于同意恒云科技购置香港办公、研发用房的议案》，同意11
票，反对0票，弃权0票。公司控股子公司恒云国际科技控股有限公司之控
股子公司恒云科技有限公司（以下简称“恒云科技”）根据业务长远发展需
要，拟在香港购置办公、研发用房，本次购置总金额不超过34000万港币。
本次购房资金为恒云科技自有资金结合银行授信贷款，公司同意恒云科技根
据需要向金融机构贷款或授信，金额不超过房产总额。恒云科技本次购房经
公司董事会批准同意之后，在18个月内办理购房手续有效。公司董事会授
权恒云科技董事长具体办理相关协议签署等事宜。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2019年4月10日