证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2021—006
安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2021年1月29日向全体董事发出了关于召开第九届董事会第四次会议的通知及相关材料。会议于2021年2月10日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2021年度生产经营计划的议案》
公司2021年的生产经营计划为：铁、钢、材产量分别为908万吨、940万吨、980万吨。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2021年度财务计划的议案》
公司2021年度财务计划为：销售收入395亿元，同口径可比产品成本降低率0.40%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2021年度固定资产投资计划的议案》
根据公司整体规划，2021年公司计划固定资产投资949182万元。
拟新开工项目102个，计划投资额322837万元。主要包括：安钢周口公司焦化项目，计划投资154213万元；安钢周口公司石灰窑
项目，计划投资10000万元；安钢周口公司厂区道路项目，计划投资10354万元；安钢周口公司厂区绿化项目，计划投资10000万元；安钢周口公司生产生活设施及机修仓库项目，计划投资10656万元；园林式工厂建设三期项目, 计划投资20150万元；二炼轧新增4#精炼炉项目，计划投资6219万；焦化厂焦炉烟道气脱硫脱硝装置扩容改造项目，计划投资6060万元等项目。结转项目49个，计划投资626345万元，主要包括：安钢周口公司高炉、炼钢连铸、棒材等14个项目，计划投资446373万元；安钢煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目，计划投资56735万元；烧结机机头烟气深度治理二期项目，计划投资18500万元；3#烧结机技改工程项目，计划投资17960万元；1#高炉技改工程项目，计划投资16061万元；园林式工厂二期二步项目，计划投资11795万元等项目。
该议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2020年度财产清查报告的议案》
根据《企业会计准则》规定，公司对2020年年终财产进行了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值242,979,907.87元，净值 47,644,546.49元。其中设备1487台/套，原值199,129,506.40元，净值33,600,722.50元；建筑面积21,562.86平方米，管线长度4.941千米，构筑物10座，建筑原值43,850,401.47元，建筑净值14,043,823.99元。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易》的议案
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁（直租）业务，租赁物为周口公司部分起重设备，融资金额为2190万元人民币，融资期限为5年。
关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻依法回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。
六、《公司控股子公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁有限公司开展融资租赁（直租）业务，租赁物为周口公司棒线项目、炼钢连铸项目、原料厂项目、高炉及配套公辅设施项目、烧结项目和煤气发电项目下的部分动产设备，计划融资金额为57682万元人民币，融资期限为5年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《公司为控股子公司提供担保》的议案
为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁有限公司开展融资租赁（直租）业务，租赁物为周口公司棒线项目、炼钢连铸项目、原料厂项目、高炉及配套公辅设施项目、烧结项目和煤气发电项目下的部分动产设备，计划融资金额为57682
万元人民币，融资期限为5年。公司拟为周口公司与信达金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、公司关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》等制度的议案根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事会战略委员会实施细则》等制度进行修订。本次修订制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会2021年2月10日