山鹰国际控股股份公司
2020年第三次临时股东大会
会议资料
二○二○年九月
目 录
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会议议程 ...... 3
议案一、关于为全资孙公司提供担保的议案 ...... 4
会议议程
会议时间：2020年9月18日14:30会议方式：现场投票和网络投票相结合现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼会议主持人：吴明武先生
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数；
二、会议审议议案
1．《关于为全资孙公司提供担保的议案》
三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；
四、股东投票表决；
五、宣布表决结果及股东大会决议；
六、律师宣读见证法律意见；
七、主持人宣布现场会议结束。
议案一、关于为全资孙公司提供担保的议案各位股东及代理人：
一、担保情况概述
为促进全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED的业务发展，满足其资金使用需求，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）以及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）拟为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供总额不超过港币20亿元的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。
2020年9月2日，公司召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：FAITH GLORY GLOBAL LIMITED
注册资本：1美元
成立日期：2020年7月30日
住所：Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British VirginIslands
法定代表人：王磊
经营范围：在中国及其他亚太国家投资造纸及定制化包装产品及服务，以及相关纸制品贸易。
2、本公司全资孙公司山鹰国际（香港）有限公司为FAITH GLORY GLOBALLIMITED唯一股东，持有FAITH GLORY GLOBAL LIMITED100%股权，FAITH GLORYGLOBAL LIMITED为本公司全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
公司本次为FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供担保的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司、浙江山鹰及被担保人FAITH GLORY GLOBALLIMITED与相关金融机构共同协商确定。
四、专项意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供担保是为满足其资金使用需求，促进其业务发展，符合公司整体利益；本次担保是公司及浙江山鹰为全资孙公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为全资孙公司提供担保，并将该议案提交公司临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司及浙江山鹰为全资孙公司FAITH GLORY GLOBALLIMITED提供连带责任担保，主要是为了满足FAITH GLORY GLOBAL LIMITED资金使用需求符合公司整体利益；本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；本次担保是公司为全资孙公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为全资孙公司提供担保，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）截至2020年6月30日，公司提供担保余额人民币1,125,681.65万元，占公司最近一期经审计净资产的78.11%，均为对控股子公司的担保。
（二）本公司无逾期对外担保。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二○年九月十八日