2014 年年度报告
公司代码：600562 公司简称：国睿科技
国睿科技股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周万幸、主管会计工作负责人朱靖华 及会计机构负责人（会计主管人员）毛勤
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2014年12月31日公司总股本257,061,566.00 股为基数，向全体股东每10股分配现金红利
1.71元（含税），共计分配现金红利43,957,527.79元。剩余未分配利润结转下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司2015年度经营计划为内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行
业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性，该计划不构成公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义及重大风险提示........................................................................................................... 3
第二节 公司简介 .............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 5
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 21
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 37
第八节 公司治理 ............................................................................................................................ 43
第九节 内部控制 ............................................................................................................................ 46
第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 47
第十一节 备查文件目录................................................................................................................... 148
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2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
十四所 指 中国电子科技集团公司第十四
研究所
国睿科技或公司 指 国睿科技股份有限公司
高淳陶瓷 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司
恩瑞特 指 南京恩瑞特实业有限公司
国睿兆伏 指 芜湖国睿兆伏电子有限公司
国睿微波器件 指 南京国睿微波器件有限公司
二、 重大风险提示
公司存在的风险因素主要有产业政策风险、经营风险和应收账款风险等，有关风险因素内容已
在本报告中“董事会报告”中关于“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分给予详细描述，
敬请查阅相关内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 国睿科技股份有限公司
公司的中文简称 国睿科技
公司的外文名称 GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD．
公司的外文名称缩写 GLARUNTECH
公司的法定代表人 周万幸
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王贵夫
联系地址 南京市江宁经济开发区将军大道39号
电话 025-57889698
传真 025-52787018
电子信箱 dmbgs@glarun.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 南京市高淳经济开发区荆山路8号1幢
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市江宁经济开发区将军大道39号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.glaruntech.com
电子信箱 dmbgs@glarun.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
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登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 南京市江宁经济开发区将军大道39号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国睿科技 600562 高淳陶瓷
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 9 月 18 日
注册登记地点 南京市高淳经济开发区荆山路 8 号 1 幢
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13584716-1
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司于 2003 年 2 月 28 日披露的 2002 年年度报告。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司于 2003 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市，2013 年 6 月，中国电子科技集团公司第十
四研究所完成了对公司的重大资产重组，公司主营业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微
波与信息技术相关产品的生产和销售。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2009 年 11 月 10 日，高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团公司第十四研
究所转让国有股 22,981,600 股，占公司总股本的 27.33%，公司控股股东由高淳县国有资产经营(控
股)有限公司变更为中国电子科技集团公司第十四研究所。
七、 其他有关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11
内） 层
签字会计师姓名 弓新平 李洪仪
名称 南京证券股份有限公司
办公地址 南京市大钟亭 8 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问 张睿 李尔山
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间 2013 年 4 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比 2012年
主要会计 上年同
2014年 2013年
数据 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 961,969,074.15 904,071,179.05 6.40 989,100,969.22 273,200,813.44
归属于上 145,874,446.08 94,544,635.75 54.29 123,503,537.27 13,749,849.80
市公司股
东的净利
润
归属于上 135,504,485.64 40,103,154.28 237.89 8,297,392.44 8,297,392.44
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
经营活动 24,573,605.97 86,808,449.58 -71.69 63,269,830.44 17,016,498.86
产生的现
金流量净
额
本期末 2012年末
比上年
2014年末 2013年末 同期末
增减（% 调整后 调整前
）
归属于上 882,796,034.13 775,480,822.95 13.84 989,032,931.84 332,041,832.08
市公司股
东的净资
产
总资产 1,370,590,025.19 1,296,892,832.52 5.68 1,581,341,266.27 633,426,947.92
(二) 主要财务指标
2012年
主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)
调整后 调整前
基本每股收益 0.57 0.37 54.05 0.48 0.08
（元／股）
稀释每股收益 0.57 0.37 54.05 0.48 0.08
（元／股）
扣除非经常性 0.53 0.19 178.95 0.05 0.05
损益后的基本
每股收益（元／
股）
加权平均净资 17.66 10.72 6.94 13.32 4.23
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产收益率（%）
扣除非经常性 16.41 4.55 11.86 0.89 2.57
损益后的加权
平均净资产收
益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
本公司重大资产重组于 2013 年 6 月 24 日实施完毕,公司重组后的经营范围发生重大变化，主
营业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产与销售。本次资产
重组适用同一控制下企业合并, 2013 年同期财务数据包含了置出业务上半年及置入业务全年数据。
2012 年同期财务数据包含了置出业务年及置入业务全年数据。
2013 年置出陶瓷业务实现营业收入为 10,667.25 万元 ，归属于上市公司股东的净利润为
-3,003.39 万元。资产重组完成后,公司不再经营陶瓷业务。置入资产 2013 年实现营业收入
79,739.87 万元,归属于上市公司股东的净利润为 12,457.85 万元。置入资产 2014 年营业收入较
2013 年增长 20.64%,归属上市公司股东的净利润较 2013 年增长 17.09%。
公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本
128,530,783 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3 元（含税）并送红股 3 股，共计分配
现金红利 38,559,234.9 元，送红股 38,559,235 股。同时，以公司 2013 年 12 月 31 日公司总股本
128,530,783 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 7 股，共计转增 89,971,548 股。
该方案已于 2014 年 7 月 16 日实施完毕，本报告根据相关准则对 2014 年、2013 年、2012 年每股收
益进行了重溯计算。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -972.94 1,127,342.42 -20,789.28
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 12,207,887.15 10,544,237.56 9,613,332.04
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收 123,150.68
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
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产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 53,446,648.28 128,978,693.80
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 -606,112.22 872,281.48
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -5,562.66 -410,911.85 730,487.72
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额 18,976.10 -491,562.41
所得税影响额 -1,831,391.11 -9,678,698.82 -24,599,449.20
合计 10,369,960.44 54,441,481.47 115,206,144.83
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年公司实现营业收入 96,196.91 万元，同比增长 6.40%，较 2013 年置入资产实现的营业
收入增长 20.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 14,587.44 万元，同比增长 54.29%，较 2013
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年置入资产实现的归属于上市公司股东的净利润增长 17.09%。
（一）各领域的业务发展情况
1、雷达整机与相关系统
报告期内，公司空管雷达获得了多套订单，扩大了军航空管雷达市场，也进一步成为民航空管
装备的核心供应商；气象雷达方面，公司连续获得多套民航天气雷达订单，风廓线雷达也首次进入
民航市场和环境监测领域，扩大了产品的行业应用范围；相关系统集成领域，公司为客户定制开发
了各类系统软件平台、公共气象软件系统、民航及军用气象软件系统、省级雷达维修测试平台，不
断开拓国内新市场，突破新领域。
报告期内，公司雷达整机与相关系统营业收入 43,054.68 万元，比 2013 年同期增长 43.87%，
收入增长的主要原因是情报二次雷达、空管雷达及子系统收入较同期增长。
2、轨道交通
报告期内，公司的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司获得了轨道交通控制系统总包投标资格，
目前恩瑞特公司已开始以自身名义独立参与轨道交通信号系统项目的投标工作,并中标南京宁和城
际项目。公司自主化研发成绩显著，产业化能力得到有效提升。
报告期内，轨道交通营业收入 7128.54 万元，比 2013 年同期下降 55.60%，收入下降的主要原
因是：2014 年度公司新签合同集中在四季度签订，本期未实现收入；已签订的部分合同因市政施
工等原因工期延期，致本期收入下降。
3、微波器件及组件
报告期内，公司巩固原有大客户的核心供应商地位，同时拓展了民用移动通信市场，与国内多家
科研院所建立了合作关系，为军用宽带移动通信建设奠定基础。
报告期内，微波器件及组件业务完成营业收入 31,596.55 万元，比 2013 年同期增长 62.57%。
收入增长的主要原因是：公司 2014 年新拓展了通信类微波器件市场，增加了民用滤波器等新产品
销售，致该板块收入增长。
4、大功率脉冲电源及散备件（调制器电源）
报告期内，公司在巩固原有市场客户的基础上，加大新产品研发和新客户的开拓，取得了较好
的进展。
报告期内，公司大功率脉冲电源及散备件营业收入 14,350.59 万元，比上年增长 7.68%。
（二）技术创新
报告期内，公司继续加大科研投入，在各主营业务领域积极探索和技术创新。2014 年公司申请
专利 31 项，其中发明专利 11 项；获得授权 13 项，其中发明专利 6 项；申请软件著作权 23 项，获
得授权 11 项。
雷达产品研制方面，公司研制的“MST 大气探测雷达”项目荣获江苏省科学技术进步奖和中国
电科集团科技进步奖二等奖，公司完成了球载一体化雷达、机场场面监视雷达等产品的研制工作，
持续提升公司雷达产品的核心竞争力。
轨道交通信号系统产品研制方面，公司自主研制的 NRIET-CBI-Ⅲ型自主化联锁产品通过了江
苏省经信委组织的产品鉴定工作，产品达到国内领先水平。自主研发的 GNTC-VOBC-I 型自主化车载
ATP/ATO 产品通过独立第三方 SIL4 安全评估，进一步夯实了公司全自主化 CBTC 系统的研发进程。
微波器件产品研制方面，公司跟随民用通信类微波器件市场需求，进行了多型号新型滤波器产
品的研制，并实现批量生产。
大功率脉冲电源产品研制方面，公司根据脉冲电子产品数字化、模块化、小型化的技术发展趋
势，瞄准产品市场方向，积极开展产品预研。
技术创新和新产品的研制完成对公司实现高新技术产业化、提升技术水平和盈利能力起到了有
力的推动作用。
（三）综合管理
1、内部控制和管理。
报告期内，公司启动了内部控制规范实施工作，成立了内部控制体系建设领导小组和工作小组，
并聘请了外部咨询机构协助公司开展工作。本次内部控制规范实施范围包括母公司及三家全资子公
司。报告期内，公司以风险管理为基础梳理了各个管理流程、识别控制风险，并以风险清单为起点
编制了《国睿科技股份有限公司内部控制手册》，手册内容包含各个业务的流程图、风险矩阵、涉
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及人员部门的职责权限、落实风险应对措施的相关管理制度等内容。同时，公司对现行的制度、流
程、表单进行了增补、修改、完善，形成了较为完整的内控制度体系。
2、人力资源管理方面。
公司开展了绩效薪酬工程建设工作，优化完善了公司职位管理体系、薪酬管理体系和绩效管理体
系，进一步细化岗位说明书，讨论并形成了公司绩效指标、部门绩效指标和各岗位绩效指标。
3、质量管理
公司通过了新时代认证中心的监督审核，取得公司质量管理体系民品证书；完成恩瑞特公司
AS9100C 航空质量管理体系的运行策划；兆伏公司质量管理体系通过了新时代认证中心的再认证审
核。
4、安全生产
根据《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》，在公司和控股子公司
内部全面推进安全生产标准化建设，全年无伤亡，无重大安全事故。
5、党建及文化建设
在 2014 年，公司策划了“强作风、抓改革、促发展”主题实践活动方案；积极开展贯彻 “八
项规定”和反“四风”自查工作。丰富企业文化内涵，倾听员工心声，开展健康工程活动，创新创
效活动，提高公司凝聚力。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 961,969,074.15 904,071,179.05 6.40
营业成本 668,174,969.69 639,624,772.03 4.46
销售费用 15,856,024.25 31,337,363.50 -49.40
管理费用 101,554,265.21 112,596,681.78 -9.81
财务费用 -4,050,109.35 5,462,803.87 -174.14
经营活动产生的现金流量净额 24,573,605.97 86,808,449.58 -71.69
投资活动产生的现金流量净额 -28,832,441.36 -47,815,661.60
筹资活动产生的现金流量净额 -33,371,983.07 101,459,878.13 -132.89
研发支出 55,563,309.82 36,463,310.06 52.38
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
产品类别 本期发生额 上期发生额 比上年增长
（%）
营业收入（元） 占主营业务 营业收入（元） 占主营业
收入比例 务收入比
例
雷达整机与相 430,546,768.24 44.79% 299,263,652.84 33.18% 43.87%
关系统
轨道交通系统 71,285,374.45 7.42% 160,562,173.91 17.80% -55.60%
微波器件 315,965,536.62 32.87% 194,361,960.95 21.55% 62.57%
调制器电源 143,505,855.95 14.93% 133,270,238.09 14.77% 7.68%
陶瓷等其他产 0.00 0.00% 114,546,624.58 12.70% -100.00%
品
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合计 961,303,535.26 100.00% 902,004,650.37 100.00% 6.57%
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
雷达整机与相关系统：2014 年公司情报二次雷达、空管雷达及子系统收入较同期增长。
轨道交通系统：2014 年公司新签合同集中在四季度签订，新签合同本期未实现收入；已签订
的部分合同因市政施工等原因工期延期，致本期收入下降。
微波器件：2014 年新拓展了通信类微波器件市场，增加了民用滤波器等新产品销售，致该板
块收入增长。
调制器电源：2013 年下半年公司开拓了新客户并于 2014 年实现了销售，致该板块收入略有增
长。
(3) 订单分析
公司雷达整机与相关系统、轨道交通系统、微波器件、调制器电源等产品主要根据用户的需求
安排相关的科研生产计划，组织完成相关产品订单的设计、生产、试验和交付工作。公司 2014 年
新增 1000 万元以上的重大订单合计金额为 46,713.07 万元，本期已确认收入的合同金额 13,573.92
万元。
(4) 新产品及新服务的影响分析
公司 2014 年增加了民用滤波器等新产品销售，新增收入 7313.32 万元。
(5) 主要销售客户的情况
公司对前五名客户的营业收入总额为 426186706.34 元，占公司全部营业收入的 44.33%。
占公司全部营业收入的比
客户名称 营业收入总额
例%
第一名 172,028,018.70 17.90%
第二名 75,670,783.78 7.87%
第三名 67,613,551.52 7.03%
第四名 62,306,916.44 6.48%
第五名 48,567,435.90 5.05%
合计 426,186,706.34 44.33%
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
成
本期
本 本期金额 情
占总 上年同期占
构 较上年同 况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 总成本比例
成 期变动比 说
比例 (%)
项 例(%) 明
(%)
目
工业 668,074,470.29 100 635,058,501.27 99.58 5.69
商业 1,765,945.56 0.28 -100.00
服务业 939,000.37 0.15 -100.00
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2014 年年度报告
合计 668,074,470.29 100 637,763,447.20 100.00 5.24
分产品情况
成
本 上年同 本期金额 情
本期占
构 期占总 较上年同 况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额
成 成本比 期变动比 说
比例(%)
项 例(%) 例(%) 明
目
雷达整机与相 306,115,655.54 45.82 217,452,927.91 34.10 41.63
关系统
轨道交通系统 57,172,721.35 8.56 137,753,087.29 21.60 -57.85
微波器件 223,454,213.23 33.45 123,360,760.65 19.34 81.43
调制器电源 81,331,880.17 12.17 77,987,682.59 12.23 4.29
陶瓷等其他产 81,208,988.76 12.73 -100.00
品
合计 668,074,470.29 100.00 637,763,447.20 100.00 5.24
2013 年商业和服务业为公司重大重组前置出资产经营业务，重大资产重组后不再经营。
(2) 主要供应商情况
公司本报告期对前五名供应商采购总额为 126143208.76 元，占公司年度全部采购总额的 18.88%。
供应商名称 采购金额 占公司全部采购总额的比例%
