河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2021年3月10日上午9时在公司十三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2021年3月1日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司土地收储的议案》
2021年3月10日，衡水市土地储备中心与公司签订了《土地收购协议》，根据衡水市政府城市规划需要，公司位于河北省衡水市红旗南大街113号（南厂区）的土地将由衡水市土地储备中心收储，主要收储的资产有：
1、土地：（1）衡国用（2008）第0021号，面积186,679平方米，用途：工业，使用权类型：出让。（2）衡国用（2008）第0023号，面积6,952.94平方米，用途：工业，使用权类型：出让。
2、建筑物及其附属设施：共计3,526.68平方米。本次拟收储资产净值为6,680.1118万元，经评估，补偿价款总计27,382.4208万元。具体内容详见2021年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于土地收储的公告》
独立董事认为：本次收储不会影响公司的正常生产经营，本次事项的审议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，因此，我们同意此事项。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021年3月11日