证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2020-005
河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2020年4月23日上午11时在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2020年4月13日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席甄小平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：
(一)《2019年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(二)《2019年度公司财务报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(三)《2019年度公司利润分配预案》
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币404,302,861.13元，母公司净利润为人民币310,348,678.17元，截至2019年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币302,372,393.61元。
为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为：以公司总股本897,287,444股为基数向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），共计分配现金股利134,593,116.60元，剩余未分配利润结转至下年度。不进行送股或公积金转增股本。
与会监事认为，上述利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案提交本公司2019年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
(四)《2019年年度报告及其摘要》
与会监事一致认为,报告期内：
1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、公司财务状况良好。2019年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2019年度的经营管理情况和财
务状况。
6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(五)《2020年第一季报》
与会监事一致认为：
1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2020年第一季度的经营管理情况和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
(六)《2019年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。经审阅董事会编制的《2019年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
(七)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（八）关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》
在公司发行股份及支付现金购买丰联酒业100%股权交易中，佳沃集团、君和聚力对丰联酒业2017年-2019年的相关盈利情况进行了承诺，并与公司签署了《业绩承诺及补偿协议》。丰联酒业2019年财务报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。经审计的丰联酒业2019年度合并净利润为19,220.88万元，其中归属于母公司股东净利润19,220.88万元，非经常性损益1190.99万元，PPA摊销影响净利润545.97万元（调增），扣除非经常性损益、不考虑PPA摊销后归属于母公司的净利润为18,575.87万元；2019年度扣除非经常性损益，不考虑PPA摊销承德乾隆醉净利润7,397.94万元，其他调整对净利润影响数为52.10万元（调增），2019年除承德乾隆醉外丰联酒业净利润实现数为11,230.02万元,高于业绩承诺利润7,024.39万元，不触发业绩补偿。丰联酒业2017年-2019年的业绩承诺全部履行完毕，相关承诺方无需向公司进行补偿。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（九）关于《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》监事会认为：公司编制的《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(十)关于《修改公司章程的议案》
《中华人民共和国证券法》已于2020年3月1日起施行，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜，具体修订内容详见《章程修正案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十一）关于《修改监事会议事规则的议案》
《中华人民共和国证券法》已于2020年3月1日起施行，为进一步完善公司法人治理结构，公司在修改章程的同时，对《公司监事会议事规则》做同步修订，具体修订内容详见新修订的《公司监事会议事规则修正案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十二）关于《公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会提名甄小平先生、王香茶女士、张彦飞先生为公司第七届股东监事候选人，并提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(十三)关于《聘任2020年度审计机构的议案》
监事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2019年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作，工作认真负责、专业严谨，具备履职能力和经验。同意续聘其为公司2020年度审计机构。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
2020年4月25日