海航创新股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议材料
2020年8月·平湖
海航创新股份有限公司2020年第一次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午14:30前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以5人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
海航创新股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2020年8月18日14：30上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2020年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台的投票时间：2020年8月18日9:15-15:00现场会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室
序号
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 主持人报告出席情况 |
| 2 | 介绍计票人、监票人 |
| 3 | 审议《关于选举廖虹宇先生为公司董事暨李忠先生不再担任公司董事的议案》 |
| 4 | 股东发言 |
| 5 | 投票表决 |
| 6 | 宣布表决结果 |
| 7 | 形成会议决议 |
| 8 | 律师发表法律意见 |
| 9 | 闭会 |
海航创新股份有限公司董事会
一、关于选举廖虹宇先生为公司董事暨李忠先生不再担任公司董
事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟选举廖虹宇先生为海航创新股份有限公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会任期届满，李忠先生不再担任公司董事、董事会战略委员会主任委员职务。
公司第八届董事会第7次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
附件：廖虹宇先生个人简历
海航创新股份有限公司
董事会
廖虹宇先生个人简历
廖虹宇，男，1978年7月出生，2001年毕业于西南政法大学，获得学士学位。历任海航集团有限公司审计与法律事务办公室法务人员、法务经理，海航航空控股有限公司合规部副总经理，海航旅游集团有限公司首席风控官，海航创新股份有限公司监事会主席，海航创新股份有限公司董事、总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长兼总裁，海口美兰国际机场有限责任公司董事长，海航机场集团有限公司董事长兼总裁，航空空港事业部总裁助理。2018年1月当选十三届全国人大代表。