保定天威保变电气股份有限公司关于调整公司2020年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次调整2020年度日常关联交易预测总额未超过3000万元，不需提交公司股东大会审议。
? 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）原日常关联交易预测情况
2020年4月23日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》，该议案于2020年5月20日经公司2019年年度股东大会审议通过，公司对2020年度日常关联交易进行了预测（详见2020年4月27日和2020年5月21日公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的有关公告）。
（二）本次调整的2020年日常关联交易情况
在实际执行中发生未能预计到的关联交易，在原预测基础上新增
部分关联交易，公司根据有关规定结合实际情况进行了调整预测。
2020年12月11日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易预测的议案》，由于此议案涉及关联交易，关联董事回避表决了该议案，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。独立董事出具了独立意见。本次调整2020年日常关联交易预测具体情况见下表：
单位：万元
关联方名称
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 原预计全年 | 重新预计全年 | ||
| 关联交易金额 | 占同类交易的比例（%） | 关联交易金额 | 占同类交易的比例（%） | |||
| 保定天威集团有限公司 | 销售 | 能源费、光伏逆变器 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 52.71 |
| 保定天威风电科技有限公司 | 销售 | 控制柜 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 |
| 小计 | 0.00 | 2,000.00 | ||||
二、关联方介绍及关联关系
| 关联方名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 注册地址 | 主要经营范围 | 关联关系 |
| 保定天威集团有限公司 | 边海青 | 210,900万 | 保定市朝阳北路158号 | 输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、其他仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造，绝缘制品的采购、销售；风力发电设备机组配件、复合材料的涉及、研发、制造、销售、检修；风电场投资建设、技术研发及其工程建设；光伏发电设备、元器件及原材料的开发、生产和销售，光伏电站的开发、建设及维护等 | 参股股东 |
| 保定天威风电科技有限公司 | 崔海涛 | 76,411.25万 | 保定市高开区创业路111号 | 风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修；风力发电机组现场安装调试、运行维护保养及风力发电机组结构、控制程序升级改造的技术服务和技术支持等 | 其他关联方 |
三、关联交易的定价原则和结算方式
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。
四、关联交易的必要性
公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关，交易行为在市
场经济的原则下公开合理地进行。
五、独立董事发表意见情况
独立董事事前认可意见：公司根据有关规定结合实际情况对原预测进行了调整。关联交易参照市场价格，公平合理。我们认为关联交易体现了公平合理的市场化原则，不会损害中小股东的利益。同意将此议案提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。独立董事意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，涉及关联交易事项关联董事回避表决，未损害中小股东利益。予以同意。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会2020年12月11日