保定天威保变电气股份有限公司关于收到保定惠源咨询服务有限公司清算方案
民事裁定书及相关承诺的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于2020年6月23日收到公司第三大股东保定惠源咨询服务有限公司（以下简称“惠源公司”）清算组发来的河北省保定市竞秀区人民法院（以下简称“竞秀区法院”）《民事裁定书》（（2018）冀0602强清1号之一），主要内容如下：
2018年9月14日，竞秀区法院依法受理股东申请强制清算惠源公司一案。2019年3月12日，法院做出（2018）冀0602强清1号决定书，指定清算组。2020年4月13日，惠源公司清算组向法院提出申请，请求法院裁定确认《保定惠源咨询服务有限公司清算方案》。2020年6月19日，竞秀区法院裁定确认惠源公司清算组提交的《保定惠源咨询服务有限公司清算方案》，由清算组按该方案执行。惠源公司为公司发起人股东，且为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）控制的关联方，截止本公告披露日，惠源公司共持有公司36,300,575股股票，占公司总股本的
1.97%。
因惠源公司清算方案可能涉及公司权益变动，鉴于保变电气正在筹划非公开发行股票事宜，且公司控股股东兵装集团将认购本次非公
开发行股票，惠源公司作为公司控股股东控制的关联方，于2020年6月23日出具了《关于不减持公司股票的承诺》：“自保变电气本次非公开发行股票的定价基准日前6个月至本次非公开发行完成后6个月内，本公司不存在减持保变电气股票情况或减持保变电气股票计划，包括承诺期间因保变电气资本公积转增股本、派发股票红利、配股等产生的股票。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”兵装集团现直接持有公司820,537,574股股票，直接持股比例
44.56%，通过惠源公司间接持有公司36,300,575股股票，间接持股比例1.97%，兵装集团合计持有公司46.53%的股份。如清算方案实施完毕，惠源公司不再持有保变电气股票，兵装集团持股比例为
44.56%，其对公司控制权不会受到影响，兵装集团仍为公司控股股东。
公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会2020年6月23日