保定天威保变电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 822,277,775 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.6519 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会现场会议由公司董事长文洪先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事厉大成、赵军、孙伟、刘
伟、张双才、梁贵书、张庆元因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事赵继春、吕春晓、刘波因
公务原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书张继承出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 822,277,775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举张庆元先生为公司独立董事 | 822,248,275 | 99.9964 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案 | 1,740,201 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 选举张庆元先生为公司独立董事 | 1,710,701 | 98.3047 | - | - | - | - |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案》获得有效表决权股份总数2/3以上通过，以股东大会特别决议
通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所律师：王海永、曹彤彤
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2019年8月23日