保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月16日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第十八次会议的通知，于2019年8月23日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十八次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员变动，董事会对部分专门委员会成员进行调整：
1、选举张庆元先生为董事会提名委员会委员（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
2、选举张庆元先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
3、选举张庆元先生为董事会审计委员会委员（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
4、选举张庆元先生为董事会信息披露委员会委员（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
（二）《关于公司组织机构调整的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为提高管理水平和效益，本着合理、精简、高效的原则，公司决定对组织机构进行如下调整：将“纪检监察部”更名为“纪检部”，成立油箱分厂。调整后组织机构如下：
（三）《关于向保定天威新域科技发展有限公司派出董事的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
因工作需要，公司决定向保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新域公司”）派出的董事：张彩勃担任新域公司董事。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2019年8月23日