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保定天威保变电气股份有限公司独立董事关于公司2014年度关联方资金往来及对外担保的专项说明及独立意见 下载公告
公告日期:2015-03-12
    独立董事关于公司 2014 年度关联方资金往来及
          对外担保的专项说明及独立意见
    作为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号),中
国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
监发[2005]120 号)的有关规定,我们对公司 2014 年度累计和当期发
生的关联方资金往来及对外担保进行了认真审查,并发表独立意见如
下:
       1、报告期内,公司与大股东及其子公司的资金往来主要为销售、
采购商品和接受劳务等正常的经营性资金往来;报告期内公司不存在
关联方违规占用公司资金的情况。
    2、报告期内公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定,
规范对外担保行为,控制对外担保风险,公司对外担保均按照规定经
公司董事会或股东会审议通过;报告期内公司严格按照证监会的有关
规定严格控制对外担保,公司进行的对外担保决策程序合法,公司及
时履行了信息披露义务。
    3、截至 2014 年 12 月 31 日,公司累计对外担保余额 258,633,882.26
元人民币,分别为:
       (1)为全资子公司天威保变(合肥)变压器有限公司担保余额
50,000,000.00 元;全资子公司天威保变(秦皇岛)变压器有限公司担
保余额 50,000,000.00 元。
       (2)为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司担保余额
139,665,099.10 元。
       (3)为关联公司保定天威风电科技有限公司担保余额
18,973,783.16 元,此项担保是在资产置换前形成的。
    公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担
保金额为 189,665,099.10 元,其中天威保变(合肥)变压器有限公司
50,000,000.00 元,乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 139,665,099.10
元。
    上述担保经公司股东大会审议通过,担保程序合法,符合上市公
司对外担保的相关规定;报告期内公司不存在违规担保情况。
(以下无正文)
 (本 页为独立董事关于公司 20I4年 度关联方资金往来及对外担保的
专项说明及独立意见的签字页 )
独立董事   :
                                             ⒛ 15年 3月 10日

  附件:公告原文
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