山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2022年5月26日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过了《关于控股子公司租赁莱州鲁地矿业投资开发有限公司金城金矿采矿权的议案》。（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司租赁采矿权暨关联交易的公告》（临2022-029号）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年5月26日