山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2021年8月12日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于全资子公司山金金控增资东海证券的议案》。
公司全资子公司山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）拟出资不超过人民币5亿元参与认购东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”，全国中小企业股份转让系统挂牌公司）定向发行的股票（以下简称“本次交易”）。
（一）本次交易概述
山金金控拟以发行价格人民币7.68元/股认购6,510.4166万股东海证券定向发行股份，投资金额不超过5亿元，占本次东海证券定向发行股份比例35.09%，占其发行后总股本比例为3.51%。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。本次交易资金来源于山金金控自有资金。
本次交易前，山金金控直接持有东海证券股份22,466.50万股，占比13.45%；山金金控全资子公司山金金控（上海）贵金属投资有限公司（以下简称“山金贵金属”）持有东海证券股份3,740万股，占比2.24%。根据中国证监会发布的《证
券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》中“入股股东的持股期限”的相关规定，山金金控本次交易的股份自新增股票挂牌日起36个月内不得转让。
（二）标的公司基本情况
1.标的公司概况
公司名称：东海证券股份有限公司证券简称：东海证券证券代码：832970挂牌时间：2015年7月27日注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层发行前总股本：167,000万股主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。与公司关系：与公司不存在关联关系。
2.主要财务数据
（1）财务分析
币种：人民币 单位：万元
| 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 资产总额 | 3,526,027 | 3,733,980 | 4,232,348 |
| 负债总额 | 2,678,712 | 2,879,591 | 3,334,689 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 821,465 | 827,269 | 869,777 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 4.92 | 4.95 | 5.21 |
| 营业收入 | 149,231 | 164,170 | 226,933 |
| 利润总额 | 13,675 | 21,878 | 71,848 |
| 归属于挂牌公司股东的净利 | 7,868 | 4,942 | 43,895 |
| 润 | |||
| 其他综合收益的税后净额 | -13,086 | 888 | -1,387 |
| 综合收益总额 | -3,790 | 7,191 | 44,269 |