山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2020年12月9日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于收购Cardinal Resources Limited项目修改要约实施协议的议案》
因山东黄金已经将要约价格提高至1.05澳元，山东黄金现拟对《要约实施协议》进行相应修订，修订事项如下：
1. 将第1.1条中“赔偿额”的定义替换为：“赔偿额指5,940,000澳元。”从约定逻辑上讲，赔偿额应与交易金额挂钩，该赔偿额为1.05澳元/股的交易价格下交易对价的1%。同时，考虑到目前Cardinal向山东黄金支付赔偿额的概率高于山东黄金向其支付赔偿额的概率，提高赔偿额有利于对山东黄金权益的保护。
2. 将第1.1条中“预算”的定义替换为：“预算指由Cardinal准备且经各方同意的、关于2020年6月至2021年3月期间的、日期为2020年5月26日的预测项目维护预算，或是其它山东黄金和Cardinal不时通过书面形式同意的预
算。”详细预算请见附件A。
3. 将第2.2条替换为：“每股Cardinal股份的要约价格为1.05澳元（要约价格）。”
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2020年12月9日