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山煤国际:第八届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-29

山煤国际能源集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年10月17日以送达、邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于2022年10月27日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长马凌云女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步优化公司治理结构,理顺组织架构、提升管理效率,更好地推进公司高质量发展,公司决定对本部组织机构进行调整,增设了安全环保管理部、生产管理部、通风部、地质测量部、机电装备部、调度指挥中心、煤质管理中心等生产管理部门,并对现有部门职能进行了优化合并,相关部门职责对应进行了调整。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会2022年10月27日


  附件:公告原文
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