甘肃莫高实业发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料
二○二一年十二月八日
甘肃莫高实业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议规则
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。
（二）会议时间和召开方式
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2021年12月8日(星期三)下午15：00。
3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
4、网络投票起止时间：自2021年12月8日
至2021年12月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见2021年10月30日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-28）
（三）本次会议的出席人员
1、本次股东大会的股权登记日为2021年11月30日。截止2021年11月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
甘肃莫高实业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会议程
会议时间：2021年12月8日（星期三）下午15：00会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室主 持 人：公司董事长赵国柱会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。
三、审议各项议案：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于更换公司董事的议案》 | √ |
| 1.01 | 选举周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
甘肃莫高实业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会文件目录
1、《关于更换公司董事的议案》
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于更换董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，推荐周玉斌先生为公司第九届董事会董事，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。公司董事会提名委员会审查通过董事候选人任职资格，经公司董事会审议，同意提名周玉斌先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
非独立董事候选人简历：
周玉斌：男，汉族，现年45岁，中共党员，研究生学历，助理工程师。曾任甘肃省国营八一农场机关企业管理部副部长、项目部副部长，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司供销分公司项目现场经理，甘肃省农垦集团有限责任公司项目处主任科员，甘肃大有农业科技有限公司党委委员、副总经理，甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部副部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部（土地管理部）部长。
请各位股东选举。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会二○二一年十二月八日