甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2021年10月22日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2021年10月28日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（二）《关于更换公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，推荐周玉斌先生为公司第九届董事会董事，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。公司董事会提名委员会审查通过董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见公司《关于更换公司董事的公告》，公告编号：临2021-26）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
公司独立董事对更换公司董事发表了独立意见：公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会董事候选人，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。经审查，更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；周玉斌先生符合董事任职资格，不
存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会选举。
（三）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，同意2021年12月8日召开公司2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年11月30日。（具体内容详见公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2021-28号）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议
（二）公司独立董事关于更换董事的独立意见
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会二○二一年十月三十日