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莫高股份:莫高股份第九届监事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-28

甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席李国忠先生提议,公司于2021年8月20日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知。本次会议于2021年8月26日上午以通讯方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2021年半年度报告及摘要》。监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果;在公司董事会、监事会审议2021年半年度报告前及审议过程中,参与2021年半年度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3 票,反对票0票,弃权票0票,该议案通过。

(二)《关于公司对全资子公司增资的议案》。同意公司以自有资金对全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司增资人民币5000万元。

表决结果:同意票3 票,反对票0票,弃权票0票,该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会二○二一年八月二十八日


  附件:公告原文
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