证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2021-16
甘肃莫高实业发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年6月18日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,433,817 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.7674 |
1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,349,817 | 99.9225 | 84,000 | 0.0775 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,349,917 | 99.9226 | 83,900 | 0.0774 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,349,917 | 99.9226 | 83,900 | 0.0774 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,349,817 | 99.9225 | 84,000 | 0.0775 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,363,717 | 99.9354 | 70,100 | 0.0646 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,375,017 | 99.9458 | 58,800 | 0.0542 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,349,817 | 99.9225 | 84,000 | 0.0775 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,349,817 | 99.9225 | 84,000 | 0.0775 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,349,817 | 99.9225 | 84,000 | 0.0775 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,349,817 | 99.9225 | 84,000 | 0.0775 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,379,917 | 99.9503 | 53,900 | 0.0497 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,363,017 | 99.9347 | 67,500 | 0.0622 | 3,300 | 0.0031 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 108,236,117 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 138,900 | 70.2580 | 58,800 | 29.7420 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 43,900 | 42.7459 | 58,800 | 57.2541 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 95,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《2020年度利润分配方案》 | 138,900 | 70.2580 | 58,800 | 29.7420 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 113,700 | 57.5114 | 84,000 | 42.4886 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | 143,800 | 72.7365 | 53,900 | 27.2635 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 126,900 | 64.1882 | 67,500 | 34.1426 | 3,300 | 1.6692 |
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2021年6月19日