证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2020-028
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年8月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月28日 10 点30 分召开地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月28日至2020年8月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金数量及用途 | √ |
| 2.08 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | √ |
| 2.09 | 上市地点 | √ |
| 2.10 | 决议有效期 | √ |
| 3 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司与签署附生效条件的<股份认购协议>的议案 | √ |
| 5 | 关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项 | √ |
| 的议案 | ||
| 6 | 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 | √ |
| 7 | 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 | √ |
| 8 | 关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案 | √ |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订相关制度部分条款的议案 | √ |
| 10.01 | 关于修订股东大会议事规则 | √ |
| 10.02 | 关于修订董事会议事规则 | √ |
| 10.03 | 关于修订监事会议事规则 | √ |
| 10.04 | 关于修订募集资金管理办法 | √ |
| 10.05 | 关于修订担保管理办法 | √ |
| 10.06 | 关于修订关联交易公允决策制度 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2020年8月8日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告
2、 特别决议议案：第1项议案至第9项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案至第7项议案应回避表决的关联股东名称：新疆艾比湖农工商联合企业总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600540 | 新赛股份 | 2020/8/21 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2020年8月27日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书
面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。 3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。
六、 其他事项
1、联系办法
联系电话：0909—2268189；传 真：0909—2268162； 邮 编：833408。联 系 人：许丽霞、毛雪艳联系地址：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2020年8月13日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月28日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 募集资金数量及用途 | |||
| 2.08 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | |||
| 2.09 | 上市地点 | |||
| 2.10 | 决议有效期 | |||
| 3 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司与签署附生效条件的<股份认购协议>的议案 | |||
| 5 | 关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | |||
| 6 | 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 | |||
| 7 | 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 | |||
| 8 | 关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案 | |||
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 |
| 开发行 A股股票相关事宜的议案 | ||||
| 10.00 | 关于修订相关制度部分条款的议案 | |||
| 10.01 | 关于修订股东大会议事规则 | |||
| 10.02 | 关于修订董事会议事规则 | |||
| 10.03 | 关于修订监事会议事规则 | |||
| 10.04 | 关于修订募集资金管理办法 | |||
| 10.05 | 关于修订担保管理办法 | |||
| 10.06 | 关于修订关联交易公允决策制度 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。