新疆赛里木现代农业股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。2019 年 10月29日新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司关于拟注销控股子公司的议案》。根据《中共中央、国务院关于新疆生产建设兵团深化改革的若干意见》（中发〔2017〕3号）、《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》（新兵党发〔2018〕14号）、《关于印发《第五师双河市推进国资国企“四个一批”改革指导意见》的通知》（师市办发〔2018〕82号）等文件精神，结合公司发展战略，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司拟定注销控股子公司新疆赛里木钢木制品有限责任公司（以下简称“新赛钢木”）、新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“新赛宏伟投资”）。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、 控股子公司的基本情况
1、新疆赛里木钢木制品有限责公司基本情况
（1）名称：新疆赛里木钢木制品有限责公司
（2）统一社会信用代码：91652702734462802K
（3）公司类型：有限责任公司（国有控股）
（4）注册地址：新疆博州阿拉山口青年路以西发展街以北
（5）法定代表人：蒋蜀新
（6）注册资本：1738 万元人民币
（7）成立日期：2002-03-13
（8）经营范围：经营本企业生产所需的仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；开展边境小额贸易业务及项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料的进出口业务厂房租赁业务。
（9）股东情况：新赛钢木股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 1500 | 86.31 |
| 2 | 新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司 | 238 | 13.69 |
| 合计 | 1738 | 100.00 | |
（10）财务情况：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（希会审字（2019）0097号），截止2018年12月31日，新赛钢木总资产123.53万元，净资产-756.70万元，负债880.23 万元，净利润-102.63 万元。截止2019年9月30日，新赛钢木总资产92.06万元，净资产-821.56万元，负债913.62 万元，净利润-64.86 万元（未经审计）。
2、新疆新赛宏伟投资有限公司基本情况
（1）名称：新疆新赛宏伟投资有限公司
（2）统一社会信用代码：91650100092768796J
（3）公司类型：其他有限责任公司
（4）注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号
（5）法定代表人：冯建勇
（6）注册资本：3000 万元人民币
（7）成立日期：2004-03-19
（8）经营范围：批发兼零售:预包装食品(保健品除外);电子商务,信息咨询;农副产品及粮油销售,各种粕类的收购、销售,皮棉及农副产品收购、销售;销售:
包装材料,棉纺织品,农畜产品,饲料,化工产品,五金交电,有色金属,矿产品,建材,机电,仪器仪表,汽车配件,家居生活用品,电线电缆,蔬菜,化肥,农机配件,农膜,煤炭;汽车租赁。
（9）股东情况：新赛宏伟投资股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 1050 | 35 |
| 2 | 新疆宏伟投资有限公司 | 750 | 25 |
| 3 | 新疆恒丰泰建材市场管理有限公司 | 750 | 25 |
| 4 | 乌鲁木齐陆虎工贸有限公司 | 450 | 15 |
| 合计 | 3000 | 100.00 | |
（10）财务情况：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（希会审字（2019）0156号）截止2018年12月31日，新赛宏伟投资总资产4125.85万元，净资产163.20万元，负债3962.65万元，净利润-984.39万元。
截止2019年9月30日，新赛宏伟投资总资产3544.87万元，净资产366.63万元，负债3178.24万元，净利润203.44万元（未经审计）。
二、 本次注销原因
根据中发〔2017〕3号、新兵党发〔2018〕14号、师市办发〔2018〕82号文件精神，公司控股子公司新赛钢木、新赛宏伟投资已无法正常生产经营，为了进一步优化公司资产结构，降低公司管理成本、避免对公司造成影响和负担，提高运营效率、充分整合资源，经公司审慎研究，决定注销上述控股子公司。
三、注销控股子公司对公司的影响
目前，公司控股子公司新赛钢木、新赛宏伟投资已无法正常生产经营。根据公司经营战略需要，本次拟注销新赛钢木、新赛宏伟投资有利于公司整合并优化现有资源配置。注销新赛钢木、新赛宏伟投资将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将严格按照《公司法》及相关规定，并授权公司管理层负责办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十四次决议
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2019年10月30日