北海国发海洋生物产业股份有限公司关于重大资产重组申请获得中国证监会并购重组审核
委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年9月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2020年第38次并购重组委工作会议，对北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。审核意见为：
请申请人进一步披露交易完成后对标的资产的整合管控措施,以及公司业务转型升级可能面对的风险和应对措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
请申请人结合标的资产的经营模式、专利技术、行业发展趋势、市场竞争等因素进一步说明标的资产经营稳定性和估值的合理性。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。
请北海国发海洋生物产业股份有限公司逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司申请，公司股票(证券简称：国发股份，证券代码：600538)自2020年9月10日(星期四)开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中
国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会2020年9月10日