证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2020-023
中国软件与技术服务股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年5月11日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,855,316 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.1093 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。半数以上董事推举董事谌志华先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事长陈小军先生、董事王志平先生、董事许海东先生、独立董事邱洪生先生、独立董事崔利国先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨昕光先生、监事李福江女士因工作原因未出席；
3、董事会秘书、公司高级副总经理陈复兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,847,716 | 99.9950 | 7,600 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,845,716 | 99.9937 | 9,600 | 0.0063 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于聘用2020年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,820,416 | 99.9773 | 34,900 | 0.0227 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《独立董事2019年度述职报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,847,716 | 99.9950 | 7,600 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,847,716 | 99.9950 | 7,600 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,847,716 | 99.9950 | 7,600 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《2019年年度报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,847,716 | 99.9950 | 7,600 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,847,716 | 99.9950 | 7,600 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举陈锡明先生为公司第七届董事会董事 | 153,560,671 | 99.8084 | 是 |
| 9.02 | 选举符兴斌先生为公司第七届董事会董事 | 153,597,471 | 99.8324 | 是 |
| 9.03 | 选举孙迎新先生为公司第七届董事会董事 | 153,560,971 | 99.8086 | 是 |
| 9.04 | 选举白丽芳女士为公司第七届董事会董事 | 153,560,671 | 99.8084 | 是 |
2、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举崔劲先生为公司第七届董事会独立董事 | 153,638,292 | 99.8589 | 是 |
| 10.02 | 选举荆继武先生为公司第七届董事会独立董事 | 153,638,292 | 99.8589 | 是 |
| 10.03 | 选举陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事 | 153,638,582 | 99.8591 | 是 |
3、关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
| 会议有效表决权的比例（%） | ||||
| 11.01 | 选举刘昕女士为公司第七届监事会监事 | 153,575,441 | 99.8180 | 是 |
| 11.02 | 选举唐大龙先生为公司第七届监事会监事 | 153,789,783 | 99.9574 | 是 |
（三）现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 148,353,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,492,270 | 99.8255 | 9,600 | 0.1745 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 4,508,770 | 99.9423 | 2,600 | 0.0577 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 983,500 | 99.2932 | 7,000 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于聘用2020年度审计机构的议案 | 4,580,570 | 99.2438 | 34,900 | 0.7562 | 0 | 0.0000 |
（五）关于议案表决的有关情况说明
议案8为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国软件2019年年度股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于中国软件2019年年度股东大会的法律意见书。
中国软件与技术服务股份有限公司
2020年5月11日