南京栖霞建设股份有限公司关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 增资情况概述
1、基本情况
南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）为公司的全资子公司，目前的注册资本为1500万元人民币，为南京市 NO.2017G53 号地块（以下简称“G53 号地块”）的开发主体。
为推进G53 号地块的开发、建设，公司拟对南京迈燕增资18,500万元人民币，增资方式为：以应收南京迈燕的债权18,500万元人民币转作对其的增资，增资价格为：每1元注册资本对应作价1元人民币债权。增资完成后，南京迈燕的注册资本增加至2亿元人民币。
2、董事会审议情况
2019年7月25日，公司第七届董事会第八次会议审议并通过了“关于向南京迈燕房地产开发有限公司增资的议案”。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：南京迈燕房地产开发有限公司
成立日期：2009年9月25日公司类型：有限责任公司（法人独资）住所：南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路18号迈皋桥创业园科技研发基地
注册资本：1500万元人民币法定代表人：江劲松经营范围：房地产开发经营、自有房屋的租赁及相关配套服务；实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
南京迈燕为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
3、最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 1,832,019,002.78 | 1,852,813,428.86 |
| 净资产 | -145,545,509.51 | -146,882,408.19 |
| 主要财务指标 | 2018年1月至12月 | 2019年1月至3月 |
| 营业收入 | 104,761.90 | - |
| 净利润 | -170,528,779.20 | -1,336,898.68 |
（上述2018年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）
三、对外投资的主要内容
2017年10月25日，公司在南京市国土资源局（现为南京市规划和自然资源局）举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以 176,000 万元人民币、配建保障房建筑面积11,000平方米竞得南京市 NO.2017G53 号地块的国有建设用地使用权（内容详见《栖霞建设关于新增土地储备的公告（临2017-034）》）。经公司和南京迈燕申请，2017年11月22日，南京市国土资源局批准G53 号地块的受让方变更为南京迈燕，原土地出让合同所约定的权利和义务转由南京迈燕履行。
南京迈燕旗下的上城名苑项目的可售住宅产品已销售完毕，G53地块于2019年一季度正式开工，为推进其开发、建设，公司拟对南京迈燕增资18,500万元人民币，增资方式为：以应收南京迈燕的债权18,500万元人民币转作对其的增资，增资价格为：每1元注册资本对应作价1元人民币债权。增资完成后，南京迈燕的注册资本增加至2亿元人民币。
四、对外投资对公司的影响
G53地块地处南京市迈皋桥地区，交通便利，商业、生活配套成熟，具备良好的未来发展空间。增资完成后，南京迈燕将可加快推进项目的开发建设进度，以期促进项目尽快销售和资金回笼，符合公司进一步夯实房地产主业的发展思路。
五、对外投资的风险分析和应对措施
经济发展周期及国家宏观调控政策的制约下，房地产业易产生波动，这将会对南京迈燕的经营存在不确定性的影响。针对本次投资的风险及不确定性，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制经营风险，促进子公司的持续、稳定发展。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年7月27日