南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2019年7月18日以电子传递方式发出，会议于2019年7月25日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于投资设立南京星汇房地产开发有限公司的议案
公司拟与深圳市卓越商业管理有限公司（以下简称“卓越商管”）共同出资设立南京星汇房地产开发有限公司（以下简称“南京星汇”），注册资本10000万元人民币。本公司以现金出资5100万元，持股比例为51%；卓越商管以现金出资4900万元，持股比例为49%；南京星汇为本公司的控股子公司。南京星汇设立后，将作为NO.新区2019G07 号地块的开发主体，承担对该住宅项目的开发、建设。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于投资设立南京星汇房地产开发有限公司的公告》。
二、关于投资设立南京星悦房地产开发有限公司的议案
公司拟与南京金基通产置业有限公司（以下简称“金基通产”）共同出资设立南京星悦房地产开发有限公司（以下简称“南京星悦”），注册资本10000万元人民币。本公司拟以现金出资6000万元，持股比例为60%；金基通产拟以现金出资4000万元，持股比例为40%；南京星悦为本公司的控股子公司。南京星悦设立后，将作为南京市 NO.2019G17 号地块的开发主体，承担对该地块住宅和商业项目的开发、建设。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于投资设立南京星悦房地产开发有限公司的公告》。
三、关于向南京迈燕房地产开发有限公司增资的议案
南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）为公司的全资子公司，目前的注册资本为1500万元人民币，为南京市 NO.2017G53 号地块（以下简称“G53号地块”）的开发主体。
为推进G53 号地块的开发、建设，公司拟对南京迈燕增资18500万元人民币。增资完成后，南京迈燕的注册资本增加至2亿元人民币。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于向全资子公司增资的公告》。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年7月27日