证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2021-036
上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金
控广场T1楼21层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,638,673 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.8022 |
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事刘文新先生及独立董事郝军先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理范少飞先生、董事会秘书李存龙先生、财务总监崔绍辉先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,638,573 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 148,132,891 | 99.6597 | 505,782 | 0.3403 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,132,891 | 99.6597 | 505,782 | 0.3403 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,132,891 | 99.6597 | 505,782 | 0.3403 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,132,891 | 99.6597 | 505,782 | 0.3403 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,132,891 | 99.6597 | 505,782 | 0.3403 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,132,891 | 99.6597 | 505,782 | 0.3403 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,132,891 | 99.6597 | 505,782 | 0.3403 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,132,891 | 99.6597 | 505,782 | 0.3403 | 0 | 0.00 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 12,034,309 | 99.9991 | 100 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 11,528,627 | 95.7972 | 505,782 | 4.2028 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 11,528,627 | 95.7972 | 505,782 | 4.2028 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 11,528,627 | 95.7972 | 505,782 | 4.2028 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 11,528,627 | 95.7972 | 505,782 | 4.2028 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 | 11,528,627 | 95.7972 | 505,782 | 4.2028 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修订《关联交易 | 11,528,627 | 95.7972 | 505,782 | 4.2028 | 0 | 0.0000 |
| 决策管理制度》的议案 | |||||||
| 8 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | 11,528,627 | 95.7972 | 505,782 | 4.2028 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》的议案 | 11,528,627 | 95.7972 | 505,782 | 4.2028 | 0 | 0.0000 |
3、 本所要求的其他文件。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
2021年8月17日