证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2020-024
上海宏达矿业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）公司于2020年8月3日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
（三）本次董事会会议于2020年8月5日上午10时00分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
（五）本次董事会会议由董事长俞倪荣先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案
鉴于公司第七届董事会即将到期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名俞倪荣先生、卢奋奇先生、郭伟亮先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司董事任职资格。具体表决情况如下：
1、提名俞倪荣先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
2、提名卢奋奇先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
3、提名郭伟亮先生为公司第八届董事会董事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
鉴于公司第七届董事会即将到期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的股东提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意提名郝军先生、刘文新先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司董事会对上述独立董事候选人任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司独立董事任职资格，并已将上述独立董事候选人任职资格提交相关证券监管机构审查确认。具体表决情况如下：
1、提名郝军先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
2、提名刘文新先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于召开上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的通知的议案
公司将于2020年8月21日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
三、上网公告附件
《上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月六日
附件：公司董事候选人及独立董事候选人简历
俞倪荣，男，中国国籍，1979年出生。2011年至今，先后任职于上海寰亚电力运营管理有限公司、上海晟天企业发展有限公司；2018年6月至今任上海宏达矿业股份有限公司董事长兼总经理。
卢奋奇，男，中国国籍，1975年出生。2013年至今，先后任职于上海寰亚电力运营管理有限公司、江苏玉龙钢管股份有限公司；2018年6月至今任上海宏达矿业股份有限公司董事。
郭伟亮，男，中国国籍，1983年出生。2013年至今，先后任职于巍波液压设备贸易（上海）有限公司、大陆汽车电子（长春）有限公司上海分公司、上海寰亚电力运营管理有限公司、上海钜库供应链管理有限公司；2018年6月至今任上海宏达矿业股份有限公司监事会主席。
郝军，男，中国国籍，1972年8月出生。注册会计师。2007年至2020年任职于深圳万润科技股份有限公司，曾任公司副董事长、财务总监、董事会秘书、总裁；2018年6月至今任公司独立董事。
刘文新，男，中国国籍，1967年12月出生。中级经济师。2014年至今任上海数造机电科技股份有限公司副董事长；2015年至今任上海萃富资产管理有限公司执行董事；2015年至今任西安西尚信息科技股份有限公司董事；2018年6月至今任公司独立董事。