山东省药用玻璃股份有限公司2019年度监事会工作报告
各位监事：
2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等 有关规定和要求，认真履行和独立行使应有的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。现将监事会 2019 年度的工作情况作简要报告，请予审议。
1、监事会的工作情况
召开会议的次数
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2019年4月20日，在公司研发大楼六楼会议室召开第八届监事会第十六次会议 | 审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、 《公司2018年度财务决算报告》 《公司2018年度利润分配预案》 《公司2018年年度报告及摘要》 《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 《关于公司董事、监事报酬的议案》 《关于公司经营班子薪酬办法的议案》 《关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案》 《关于计提激励基金的议案》 《关于会计估计政策的议案》 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 《关于推选第九届监事会非职工代表监事的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》 《2019年一季度报告全文及摘要》 |
| 2019年5月13日，在公司研发大楼六楼会议室召开第九届监事会第一次会议 | 审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》、 《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 2019年8月17日，在公司研发大楼六楼会议室召开第九届监事会第二次会议 | 审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》 |
《公司会计政策变更的议案》
| 《公司会计政策变更的议案》 | |
| 2019年10月19日，在公司研发大楼六楼会议室召开第九届事会第三次会议 | 审议通过了《公司2019年三季度报告全文及摘要》 《关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案》 |
2、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2019年公司监事会成员共计列席了报告期内的4次董事会会议，参加了3次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2019年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司各期的定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运行情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司2019年度的经营成果。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司药用包装材料产业园一期工程建设项目发表独立意
见，认为该项目符合国家药包材发展政策，扩大了公司一类模制瓶的生产规模，有利于公司产品结构的优化，可以进一步增强公司的核心竞争力，确保公司稳定发展。同意公司实施药用包装材料产业园一期工程建设项目。
5、监事会对公司会计政策变更的独立意见
2019年4月20日，八届监事会第十六次会议审议了《公司会计政策变更的议案》，认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。2019年8月17日，九届监事会第二次会议审议了《公司会计政策变更的议案》、认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
6、监事会对缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
监事会认为：公司本次缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分考虑了募集项目情况、国家政策及公司情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和规范性文件的相关规定。
6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的覆盖公司经营、管理各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。2018 年度的内部控制运行符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司内部控制的基本原则以及自身的实际情况。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2020年4月25日